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Consolidación - Firmeza - Solidez
Detienen a mujer acusada de Lavado de
Dinero por más de $18 millones
Sonia del Carmen Morales
Mendoza, una mujer de oficios
domésticos, fue enviada a prisión
bajo cargos de Lavado de Dinero y
Activos.
Los fundamentos de prueba
establecen que la imputada originaria del cantón
Las Chinamas, Ahuachapán, mantenía depósitos
bancarios por más de 18 millones de dólares. Morales
Mendoza, rinde prisión preventiva en espera de la
audiencia preliminar por orden del Juzgado Noveno
de Instrucción de San Salvador.
Medio millón de dólares en depósitos
sin justificar
El 17 de diciembre de 2014, se
efectuó Registro con prevención
de allanamiento en el Barrio El
Centro, Calle 12 de Octubre,
San Rafael Cedros, Cuscatlán,
en el cual se detuvo por medio
de orden Administrativa girada por la Unidad de
Investigación Financiera a Sandra Margarita Juárez
Guardado, de 24 años, por el delito de Lavado de
Dinero y Activos, quien según investigaciones había
ingresado en una institución bancaria del país un
total de $575,038.78, en el año 2011.
Estadounidense condenado por Lavado
de Dinero
Condenan y expulsan a mexicano por
Lavado de Dinero
El Tribunal de Sentencia
de Ahuachapán, el 3 de
octubre de 2014, mediante
procedimiento
abreviado
condenó a tres años de prisión
al ciudadano estadounidense
Blake Merritt Wrigth, por la
comisión del delito de Casos Especiales de Lavado
de Dinero y de Activos regulado por la Ley Especial
en perjuicio del Orden Socioeconómico, además
decretó el comiso sobre la cantidad de $578,150 y
100 monedas de oro, platino y plata.
El 12 de marzo de 2014
mediante
procedimiento
abreviado fue condenado a
3 años de prisión, Claudio
Esteban Carrillo Nuñez,
pena que fue conmutada
y se ordenó su inmediata
expulsión del país y el comiso del dinero incautado
al imputado fue ingresado al Patrimonio Especial de
la Fiscalía General de la República, por la cantidad
de $180,860.
Extranjeros intentaron ingresar de forma
ilegal 100 mil dólares al país
El Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, La
Paz, condenó en junio de 2014 a 3 años de prisión,
mediante procedimiento abreviado a los imputados
Sing Leon Chung Wen y Chao Lui Yau Chan, por la
comisión del delito calificado como Casos Especiales
de Lavado de Dinero y de Activos, por pretender el
ingreso de $100,000 al país, sin la documentación
de respaldo. Dinero que fue declarado en comiso en
favor del Estado.
Captura a Argentino en flagrancia en
Aeropuerto Internacional de El Salvador
El día 7 de mayo del 2014, agentes de la Unidad de
Investigación Financiera adscritos en el Aeropuerto
Internacional de El Salvador, en momentos que
se encontraban en el sector de chequeo de los
pasajeros con destino a la República de Panamá, fue
detenido el señor Marcelo Cerutti, con pasaporte
argentino, quien portaba la cantidad de $51,600 en
diferentes denominaciones, quien no logró probar la
procedencia y legalidad del mismo, por lo que fue
detenido bajo cargos de Casos Especiales de Lavado
de Dinero.
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