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Consolidación - Firmeza - Solidez
Esposos Saravia condenados por Lavado de
Dinero en más de $8.9 millones
J
osé Domingo Saravia y su esposa
Carmelina Bonilla de Saravia,
fueron condenados a cumplir 8 y 6
años de prisión, respectivamente, tras
ser declarados culpables del delito de
Lavado de Dinero y Activos, luego
de una prolongada batalla judicial
iniciada en el año 2009.
La
Unidad
Especializada
de
Investigación Financiera de la
Fiscalía, depuró la investigación en
contra de los esposos Saravia, un
caso de gran volumen y complejidad
que ha concluido con un dictamen
condenatorio resuelto de forma
unánime por los jueces del Tribunal
Tercero de Sentencia de San Salvador,
luego de valorar de forma integral todos
los elementos probatorios presentados
por los fiscales especializados.
Entre las pruebas presentadas figuran
los resultados de una auditoría
financiera contable realizada por un
perito del Ministerio de Hacienda, en
la cual se determinó que los procesados
evadieron al fisco la cantidad de
$8,920,862.51, estableciéndose así el
delito de Lavado de Dinero y Activos.
La representación fiscal presentó
certificación de cinco procesos de
estafa contra Domingo Saravia en
los juzgados de San Miguel, donde
concilió logrando ser absuelto en
tres de los casos. Las víctimas eran
personas que supuestamente pagaron
para viajar a Los Estados Unidos como
indocumentadas.
En contra de Carmelina de Saravia
hubo tres denuncias directas por
Tráfico Ilegal de Personas, concluyendo
los jueces que hay una relación entre
los delitos de estafa con el tráfico
ilegal, las transacciones de dinero a
lugares propensos al tráfico de personas y compraventas
de vehículos, configurándose así el efecto generador del
Lavado de Dinero.
La vista pública contra los esposos Saravia
concluyó el 22 de diciembre de 2014, luego
que la Sala de Lo Penal de la Corte
Suprema de Justicia anulara el
fallo absolutorio emitido
por el Tribunal Sexto
de Sentencia, el 30 de
octubre del 2009.
Los dos imputados no
fueron enviados a prisión
porque están siendo juzgados con
el Código Procesal Penal de 1998,
derogado en 2010, el cual establece que
un imputado no podía estar detenido más
de dos años sin conocer su situación jurídica.
Ambos imputados fueron absueltos en el 2009
cuando estaban a pocos días de cumplir dos años de
detención.
Los imputados no podrán salir del país hasta que la
sentencia sea declarada en firme por la Sala de Lo Penal y el
Tribunal resolverá sobre la extinsión de los bienes.
Los procesados evadieron al fisco la cantidad de
$8,920,862.51
DELITOS DE LAVADO DE DINERO