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MEMORIA DE LABORES 2014 - 2015
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Procesan a cuatro guatemaltecos por
ingresar de forma ilegal $25,280
Procesan a guatemalteco y salvadoreño
por Casos Especiales de Lavado de
Dinero
Bajo cargos de Casos Especiales de Lavado de
Dinero, los guatemaltecos Felipe Guadalupe Alvarez
López, Santos Simón, Elmer Francisco y Walter,
estos últimos de apellido Tzul fueron procesados por
ingresar al país $25,280, dinero que transportaban
oculto en el porta llanta del vehículo en el que se
conducían.
La detención de los imputados se realizó el 26 de
febrero de 2015, en la Frontera La Hachadura,
Ahuachapán.
Los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera
presentaron los elementos de prueba ante el Juzgado
de Paz de San Francisco Menéndez, donde se otorgó
medidas sustitutivas a la detención de los sujetos,
enviando el caso al Juzgado de Instrucción de Jujutla,
departamento de Ahuachapán.
Ocho guatemaltecos fueron detenidos en flagrancia
el 26 de mayo de 2015, transportando de forma ilegal
$52,696, luego de ingresar al territorio nacional vía
la frontera San Cristobal en Candelaria La Frontera,
departamento de Santa Ana.
De acuerdo con la investigación, el dinero fue
localizado oculto en los forros de los asientos del
microbús en que se transportaban y dentro de las
mangas de unas chamarras de cuero.
Fiscales de la Unidad de Investigación Financiera
lograron que los imputados, Santos, Antonio,
Miguel Armando, Pedro, Alberto Giovanni todos de
apellidos Tebalan Pastor, así como Luis Renoj Chávez
y Reyes Peláez Peláez, fueron enviados a prisión por
el Juzgado de Paz de Candelaria de La Frontera por
el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero.
Fiscales de la Unidad de Investigación Financiera
lograron la detención del guatemalteco Mario Wer
Cordova y el salvadoreño Javier Antonio Revelo
Olmedo, quienes fueron detenidos el 24 de febrero
de 2015 cuando ingresaron al país vía terrestre
transportando $77,420 ocultos debajo de los asientos
del vehículo en el que se conducían.
Los imputados se encuentran a la orden del Juzgado
de Instrucción de Ahuachapán, el guatemalteco en
prisión preventiva, mientras que al salvadoreño le
fueron otorgadas medidas sustitutivas a la detención.
Los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera
han coordinado con sus pares de la Unidad
Especializada de Extinción de Dominio para tramitar
el comiso del dinero a fin de lograr que sea declarado
en favor del Estado.
Detienen a guatemalteco transportando
de forma ilegal $24,815
Javier Blanco Salinas, fue condenado bajo cargos
de Casos Especiales de Lavado de Dinero. Al
guatemalteco le fue impuesta una pena de 2 años
con 8 meses de prisión, siendo reemplazada en
Procedimiento Abreviado por otras medidas por
el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán.
El imputado fue detenido el 20 de febrero de
2015 en la zona de Las Chinamas, Ahuachapán,
cuando se conducía en un vehículo con placas
Guatemaltecas transportando $24,815 en un
maletín, dinero que no fue declarado al momento
de ingresar al territorio nacional.
Los fiscales de la Unidad de Investigación
Financiera informaron a la Unidad Especializada
de Extinción de Dominio para tramitar el comiso
del dinero.
Envían a prisión a guatemaltecos por
ingresar de forma ilegal $52 mil sin
declarar
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