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cotejo de la información que se maneja en el inventario físico de la sección con lo que muestran
los cuadros de depreciación de la contabilidad, unificando con la revisión de documentos
históricos las cantidades, precios, fechas de adquisición y bienes en descargo entre otros.
Durante el período 2005 – 2006 se logró mantener la efectividad en la realización de los cierres
contables, los cuales se efectuaron en promedio menor a cinco días de finalizado cada mes,
contribuyendo a facilitar la información con oportunidad a través de la emisión completa de los
Estados Financieros, dentro de los cuales se practica el análisis de los mismos de forma parcial
entre las diferentes cuentas contables.
División de Investigación Financiera
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la
“Unidad de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la
República. Dicha unidad, para efecto de funcionamiento al interior de la Fiscalía, es denominada
“División de Investigación Financiera” y deberá ejercer la investigación, prevención, detención y
erradicación de los delitos previstos en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, como
atribuciones y facultades que ésta le confiere.
Para el período de junio/2005 a mayo/2006, la Unidad de Investigación Financiera se propuso
como metas principales:
1.
Análisis, depuración y seguimiento de casos. Meta cumplida.
2.
Diseño, desarrollo e implementación de una base de datos. Meta cumplida.
3.
Asistencia técnica a nivel nacional e internacional. Meta cumplida.
4.
Dotación de herramientas técnico jurídicas y administrativas.
EXPEDIENTES DE JUNIO/05 A ABRIL/06
TOTAL EXPEDIENTES
40
DELITO FALSIFICACION DE MONEDA (Art.279 Pn.)
TOTAL CASOS
9
CASOS EN INVESTIGACION
0
DESESTIMACIÓN
0
PROCEDIMIENTO ABREVIADO
0
ARCHIVO PROVISIONAL
9
DELITO LAVADO DE DINERO (Art.4 L.L.D.y A.)
TOTAL CASOS
31
CASOS EN INVESTIGACION
13
EN INSTRUCCIÓN
1
MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER REAL
17
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
303
SOLICITUDES ASISTENCIAS INTERNACIONALES
9
SOLICITUDES DE ASISTENCIA AL INTERIOR DE LA INSTITUCION
64
Fuente: División de Investigación Financiera de la FGR
Con relación a la meta numero 2, en el mes de mayo finalizo la segunda de tres etapas del
Proyecto “Sistemas de Intercambio Seguro de Información Contra el Lavado de Dinero” financiado
por el Departamento del Tesoro de los Estado Unidos.
En esta epata se desarrollo la instalación, capacitación y puesta en marcha de los programas DIG y
SIRTECH.
DIG es una herramienta tecnológica avanzada para que la UIF pueda consultar bases de datos y
compartir información con otras organizaciones del Estado como la DAN.
SIRTECH es la herramienta que permite el envío de reportes de operaciones sospechosas y anexos