Versión de HTML Básico
del Sistema Financiero hacia la UIF y las consultas de esta Unidad hacia las instituciones obligadas
a reportar.
La tercera etapa del proyecto consiste en el seguimiento y optimización de las herramientas
instaladas (DIG y SIRTECH).
Sobre la meta 4, el personal de la UIF ha asistido, dentro y fuera del país, a diferentes cursos de
capacitación así como a foros o congresos en los que se tratan asuntos relacionados con el lavado
de dinero, lo que ha permitido mejorar el proceso de análisis e investigación de los delitos.
La UIF representa a la FGR y a El Salvador ante la Comunidad Internacional en materia de lavado
de dinero y activos; este ano del 24 al 26 de mayo, se celebro el XXII periodo de sesiones del grupo
de expertos contra el lavado de activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas de la Organización de Estados Americanos; grupo de expertos que El Salvador preside en el
2006, a través del jefe de la División de Investigación Financiera.
Casos Relevantes
1.
Operaciones Bursátiles de Centroamérica S.A. de C.V. (OBC)
Este caso, cuya investigación inicio en julio del 2004 y relacionado con la defraudación y lavado de
8 millones de dólares aproximadamente a clientes de la casa corredora de bolsa OBC, actualmente
se encuentra en calidad de archivo debido a que en la audiencia preliminar, realizada el 23 de julio
de 2006, al no comparecer ninguno de los imputados, se les declaro rebeldes por resolución del
Juez Séptimo de Instrucción. A la fecha de la audiencia y habiendo concluido la etapa de
instrucción, la UIF ya había presentado el correspondiente dictamen de acusación fiscal con la
recopilación de todos los medios de prueba, habiéndose hacho énfasis dentro de la acusación en
las conclusiones finales del reporte de los peritos de la SSF que refuerzan los presuntos delitos
señalados por la Fiscalia.
2.
AGAVE AZUL S.A. de C.V.
Caso iniciado en mayo de 2005 por defraudación y lavado afectando a mas de mil personas que
intervinieron desde $100 o mas en la compra de botellas de tequila. Actualmente se encuentra en
etapa de investigación y se están recopilando las denuncias de los afectados. Los documentos
secuestrados y los fondos congelados por la UIF fueron devueltos a la empresa Agave Azul por
resolución de la Cámara 1º de lo Penal en octubre del 2005. A la fecha solo se encuentran
inmovilizadas algunas cajas de tequila que se encuentran en bodegas aduanales.
3.
Caso Luis Alfonso Pinto Ríos
Caso iniciado en agosto de 2005 por presunto lavado de dinero en base a reportes de la División
Antinarcóticos de la PNC y de la Drug Enforcement Administration (DEA), que relacionan al Sr.
Pinto, de nacionalidad panameña, con la utilización de una empresa remesadora que opera en el
país para la recepción y traslado de dinero producto de actividades delictivas realizadas en Estados
Unidos.
El señor Pinto fue capturado y en el allanamiento de su vivienda se secuestro equipo informático y
documentos con información financiera, la cual esta siendo analizada por peritos expertos en esa
área.
A la fecha el caso se encuentra en la etapa de instrucción con reo presente y la UIF esta
recopilando los medios de prueba para la audiencia preliminar señalada para el 20 de julio de
2006 por el Juzgado Décimo de Instrucción.
La cantidad de dinero que el señor Pinto lavo, asciende aproximadamente a 10 millones de
dólares.
División de la Defensa de los Intereses del Estado
Esta unidad organizacional es la responsable de ejercer la defensa de los intereses fiscales y la
representación del Estado en toda clase de juicios, por medio de los Auxiliares del Fiscal General,
estará a cargo de un Jefe de División.
Metas propuestas y ejecutadas a nivel de División para el período: