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como la SSF, a efecto de dar cumplimiento a los artículos 16,17 y 18 de la Ley contra el Lavado de
Dinero y de Activos en lo referente a la Colaboración Interinstitucional.
La UIF ha asistido a diferentes foros y seminarios con la asistencia financiera del Programa de
Aplicación de Leyes Anti Narcóticas (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América
acreditada en El Salvador, los cuales permiten un mejor desarrollo profesional de los funcionarios
de la UIF, lo que se traduce en eficacia y eficiencia en las investigaciones.
Casos Relevantes
1) CASO CONTRA OPERACIONES BURSÁTILES DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. (OBC, S.A. DE
C.V.), POR EL PRESUNTO DELITO LAVADO DE DINERO.
Con fechas 13 y 19 de julio de 2004, la Superintendencia de Valores, informo a esta Fiscalía
General sobre irregularidades advertidas en el manejo y administración de las inversiones
realizadas tanto por personas naturales como personas Jurídicas en la Casa Corredora de Bolsa
Operaciones Bursátiles de Centroamérica, S. A . de C.V., que se abrevia OBC, S.A. de C.V.
Con la finalidad de dar seguimiento a informe presentado por la Superintendencia de Valores a
esta Fiscalía General, la Unidad de Investigación Financiera, procedió a realizar una investigación
económica y financiera de la Casa Corredora de Bolsa OBC, S.A. de C.V., y de algunos miembros de
la Junta Directiva, de donde se obtuvieron los resultados siguientes:
La Unidad de Investigación Financiera, procedió a la inmovilización de todas las cuentas de
depósito aperturadas en los Bancos Comerciales a nombre de OBC, S.A. de C.V. y de otras
personas, dichas inmovilizaciones son las siguientes: TOTAL INMOVILIZADO $ 144,400.70
Según dato proporcionado por la Superintendencia de Valores el fraude cometido en la
mencionada Casa de Corredores de Bolsa OBC, se estima en un valor de $6,362,313.04.
Nuestra investigación financiera consiste en determinar los valores que fueron transferidos
electrónicamente y aquellos enviados por Agencias de encomiendas y los utilizados internamente
para inversión o gastos del señor Villatoro Monteagudo, por lo que a la fecha estimamos que fueron
transferidos US$ 8,040,462.00.
La investigación con miras a establecer la concurrencia de actividades delictivas y los responsables
de las mismas se inicia o tiene su base en reporte de operación sospechosa librado por la
Superintendencia de Valores, de conformidad a lo establecido en el Art. 7 literal “c” de la Ley
Contra el Lavado de dinero y 8 del Reglamento respectivo. Luego de analizar dicho reporte se
concluye: a- Que existe captación ilegal de fondos por parte de OBC S.A. de C.V. basado en lo
siguiente: 1- Desnaturalización de documentos típicos de las operaciones en bolsa. (al estilo del
sistema financiera bancario, pacto de tasa fija por inversión), 2- Oferta a inversión en portafolio de
administración de cartera no autorizado. 3- Imposibilidad de determinar la inversión de los fondos
percibidos (indeterminación del destino del dinero). 4- Inexistencia de documentación original de
estas operaciones en la oficina de la casa de Corredores.
La UIF ha presentado requerimiento fiscal en contra de los representantes y directores de la casa
de corredores de bolsa habiéndose decretado instrucción formal con detención provisional en su
contra, asimismo la UIF ha solicitado la extradición de los mismos al tribunal competente.
2) CASO CONTRA LA SOCIEDAD AGAVE AZUL, S.A. DE C.V., POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO
DE DINERO.
Con fechas 06 y 13 de mayo de 2005 la UIF recibió informes de la Superintendencia de Valores y
de la Policía Nacional Civil, Departamento de Investigación de Delitos Financieros, División
Antinarcoticos, relativos a que una sociedad denominada AGAVE AZUL S.A. DE C.V., esta ofertando
servicios y productos: requieren una membresía de US$30.00, al mismo tiempo solicitan a los
interesados hacer una inversión inicial que puede ir de US$150.00 que es el valor de una caja de
tequilaza, cual es el producto que ofrecen, hasta una máxima inversión de 141 cajas, que equivalen