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US$6,150.00, dicha inversión supuestamente es para fabricar el tequila en México y luego
negociarlo en mercados de Europa y Japón, según han prometido a los que inviertan, el margen de
ganancia es de el 400%, y la rentabilidad de la inversión es del 15% mensual.
Ofrecen además de un kit de inscripción mas producto, equivaliendo a US$30.00 la referida
inscripción y US$100.00 el producto, a la fecha dicha sociedad según ha informado el sistema
financiero local ha depositado en éste la cantidad de $1,405,919.91, de los cueles ha transferido
al extranjero $502,341.50, con saldo total al día 10 de mayo de 2005, de $342,341.06.
Así mismo el organismo supervisor de las operaciones bursátiles, Superintendencia de Valores,
publicó en periódicos nacionales que dicha sociedad no esta autorizada para captar fondos del
publico, ni se encuentra inscrita en el registro Publico Bursátil de dicha Superintendencia para
realizar operaciones en el Mercado de Valores.
La UIF realizó registro con prevención de allanamiento en las instalaciones de la empresa en
cuestión con el objeto de secuestrar información financiera y contable para establecer el origen y
destino de los fondos movilizados, incautando la cantidad de $92,000.00 en efectivo.
Asimismo, la UIF ordenó la inmovilización de 10 cuentas bancarias a nombre de dicha empresa por
valor de $342,341.06.-
División de la Defensa de los Intereses del Estado
Esta unidad organizacional es la responsable de ejercer la defensa de los intereses fiscales y la
representación del Estado en toda clase de juicios, por medio de los Auxiliares del Fiscal General,
estará a cargo de un Jefe de División.
Metas propuestas y ejecutadas a nivel de División para el período:
1.
Realizar auditorías en forma periódica , en los expedientes de las diferentes unidades.
Meta cumplida.
2.
Lograr que los fiscales de la División depuren como mínimo mil expedientes y de ser
procedente su archivo. Meta cumplida.
3.
Aumentar la recuperación de deudas a favor del Estado. Meta cumplida en un 100%.
4.
Archivar como mínimo sesenta y cinco expedientes mensuales en cada unidad y
departamento. Meta cumplida.
5.
Realizar reuniones quincenales con todas las jefaturas de la división. Meta cumplida.
6.
Que el total de Agentes Auxiliares de la División, reciba por lo menos una capacitación.
Meta cumplida en un 100%.
7.
Lograr que todas las secretarias tengan su computadora. Meta cumplida en un 100%.
En este periodo se han logrado varios objetivos en todas la áreas de la División, entre los
principales se puede mencionar que se logro recuperar a favor del Estado, proveniente de
impuestos, responsabilidades de funcionarios y empleados del Estado, en Juicios de Cuentas,
Multas y del procesamiento por delito como el Contrabando, tanto Administrativamente como
Judicialmente la cantidad de $1,517,521.95, superando de esta forma periodos anteriores.
En relación a capacitación, todos los fiscales recibieron mas de una en las distintas áreas.
En el área penal se incremento lo recuperado por acciones judiciales contra imputados de los
delitos como Contrabando; Peculado y otros; se iniciaron noventa investigaciones por distintos
delitos relacionados con corrupción, de los cuales en varios casos ya se ejerció la acción penal, se
procesó y condenó a varias bandas de crimen organizado, relacionados con delitos de Robo de
Mercadería, Recepción y Contrabando entre estas la liderada por la reconocida imputada Margarita
Grimaldi.
Se han mejorado los canales de comunicación con otras instituciones del Estado como Ministerio
de Economía, Dirección de Protección al Consumidor, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo,
entre otras.
Se logro que todo el personal secretarial cuente con su equipo de informática.