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División Financiera Institucional
Esta unidad organizativa es la responsable de la gestión financiera institucional, que incluye la
realización de todas las actividades del proceso administrativo financiero en las áreas de
Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, las cuales forman parte de ella y se denominarán con el
nombre de Departamentos.
En el ámbito institucional, para formular y dar seguimiento al presupuesto deberá coordinar
actividades con la Unidad de Planificación. Realizar el desarrollo sucesivo del ciclo
presupuestario, el cual comprende las etapas de formulación, ejecución, seguimiento, evaluación
y liquidación del presupuesto institucional.
Metas planteadas y ejecutadas para el período:
1.
Enero Validar y remitir la Programación de la Ejecución Presupuestaria PEP'2003. Meta
cumplida en un 100%.
2.
Enero Formulación de Presupuesto de Efectivo 2003. Meta cumplida en un 100%.
3.
Febrero Proponer Comité de Formulación de Presupuesto 2004. Meta cumplida en un
100%.
4.
Febrero Proponer Política Presupuestaria Institucional 2004. Meta cumplida en un 100%.
5.
Febrero Plan de Acción para formular presupuesto 2004. Meta cumplida en un 100%.
6.
Variable Validar movimientos de PEP'2003. Meta cumplida en un 100%.
7.
Trimestral Emisión de Informes de Ejecución trimestral. Meta cumplida en un 75%.
8.
Mensual Validar Estados Financieros anuales y mensuales. Meta cumplida en un 100%.
9.
Mensual Validar Planillas de Remuneraciones. Meta cumplida en un 100%.
10.
Mensual Cumplimiento a pagos de Bienes y Servicios. Meta cumplida en un 100%.
11.
Mensual Emisión de Requerimientos de Fondos. Meta cumplida en un 100%.
12.
Anual Administración del Fondo Circulante. Meta cumplida en un 100%.
13.
Variable Adquisición y Actualización de PC's. Meta cumplida en un 50%.
14.
Variable Instalaciones y uso de equipos informáticos. Meta cumplida en un 75%.
15.
Marzo Plan de Capacitación 2003. Meta cumplida en un 20%.
16.
Trimestral Revisión de Procesos y Métodos de trabajo. Meta cumplida en un 50%.
17.
Anual Establecimiento de Centro de Costos por unidades. Meta cumplida en un 40%.
18.
Trimestral Análisis de Estados Financieros. Meta cumplida en un 25%.
19.
Abril Memoria de labores de la División. Meta cumplida en un 100%.
División de Investigación Financiera
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la
“Unidad de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la
República. Dicha unidad, para efecto de funcionamiento al interior de la Fiscalía, es denominada
“División de Investigación Financiera” y deberá ejercer la investigación, prevención, detención y
erradicación de los delitos previstos en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, como
atribuciones y facultades que ésta le confiere.
Para el período de junio/2002 a mayo/2003, la Unidad de Investigación Financiera se propuso
como metas principales:
1.
Análisis, Depuración y Seguimiento de Casos. Meta cumplida.
Hasta el mes de mayo, la UIF ha iniciado 40 investigaciones, las cuales han sido depuradas
en la medida de su complejidad.
2.
Diseño, desarrollo e Implementación de la base de datos. Meta no cumplida.
Se espera por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América el financiamiento
para la adquisición del sistema de seguridad de la base de datos y así ejecutar totalmente
el Sistema de Administración SAR-CTR.- Establecimiento de Acceso y Enlaces con las
Organizaciones del Estado y otras.
3.
Organización de Foros y Seminarios. Meta cumplida.
Hasta la fecha la UIF, Como consecuencia de la entrada en vigencia del Instructivo Para La
Prevención De Lavado De Dinero en las Instituciones de Intermediación Financiera en el
2002, se han impartido dos seminarios por Funcionarios de la UIF; uno a La Institución