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Bancaria Local y otro al Gremio De Intermediarios De Seguros.
4.
Capacitación al Exterior. Meta cumplida.
Se han desarrollado 2 capacitaciones al exterior en el primer trimestre, una capacitación
recibida por un funcionario de esta unidad sobre INVESTIGACIONES y PERSECUCIÓN DE
CASOS DE CORRUPCIÓN PUBLICA", impartido por el Departamento de Justicia de la
Embajada de los Estados Unidos de América, y otra capacitación recibida por dos
funcionario de esta unidad sobre el "EJERCICIOS TIPOLOGIACOS" impartido por la
Organización Caribean Financial Active Task Force (CFATF) and The Financial Active Task
Force for South América (GAFISUD).
5.
Adquisición periódica de Literatura relativa a cada área. Meta no cumplida.
El complejo tratamiento e interpretación del texto legislativo en cuanto al fenómeno
criminal del lavado de dinero requiere de conocimientos y preparación técnica especial,
misma que es desarrollada por organismos internacionales y países con técnicas
especiales de avanzada. Sin embargo, se está a la espera de una dotación de bibliografía
sobre "Lavado de Activos" que seria donada por La Comisión Interamericana Contra El
Abuso de Drogas de la Organización de estados Americanos y de la Organización de las
Naciones Unidas; la cual se esperaría que sea entregada materialmente en el transcurso
del próximo Trimestre.
CASOS ABIERTOS DURANTE EL PERIODO
ACTIVIDAD
NUMERO
Expedientes abiertos
114
Medidas cautelares
40
Reportes de operaciones sospechosas
98
Solicitudes de asistencia legal internacional
25
Solicitudes de asistencia legal internacional
vinculados a actos de terrorismo
40
Solicitudes de asistencias al interior de la
institución
74
TOTAL
391
Fuente: División de Investigación Financiera
Cabe mencionar que uno de los resultados sobresalientes obtenidos por la División fue el logro de
la primer condena en el país por el delito de Lavado de Dinero y Activos en el caso Riley Serrano
imponiéndosele la pena de 5 años de prisión.
División de la Defensa de los Intereses del Estado
Esta unidad organizacional es la responsable de ejercer la defensa de los intereses fiscales y la
representación del Estado en toda clase de juicios, por medio de los Auxiliares del Fiscal General,
estará a cargo de un Jefe de División, quien para desarrollar sus funciones contará con los
departamentos y unidades necesarias, los cuales estarán descritos en este manual, en lo que
corresponde al nivel operativo.
Recientemente el Fiscal General, como estrategia, hizo un cambio de jefatura en la División a fin de
dinamizar todos los departamentos que la conforman. Dos meses después que tomó posesión el
nuevo Jefe de la División, realizó una evaluación de la División en todos sus ámbitos, para
determinar los aspectos negativos y positivos de ésta, con el objeto de fijar metas específicas,
como por ejemplo trabajar en la mora en la tramitación de expedientes, la necesidad de
capacitación del personal fiscal, el trabajo en equipo, ejercer un control sobre el trabajo de los
fiscales mediante la practica de auditorias de expedientes, aumentar la recuperación de deudas
con el fisco, así como en la parte penal referente al contrabando poner mas énfasis al trabajo
contra el crimen organizado; en relación a las metas mencionadas fueron cumplidas y algunas
superadas, como por ejemplo a partir del mes de agosto del 2002 con la nueva Jefatura de la
División, se han auditado 520 expedientes; así mismo se han archivado en el periodo 1125