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Fiscalía General de la República
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Condenan a ciudadano Mexicano por Transportar
$40.000 de forma ilegal
Fiscales de la Unidad Especializada de Investigación Financiera lograron la
condena de 2 años con 9 meses de prisión para Andrei Felipe Xaviert Téllez,
luego que el ciudadano mexicano fuera sorprendido transportando $40.000,
dinero que no fue declarado a su arribo al Aeropuerto Internacional El Salvador,
mientras realizaba escala en su viaje con destino final Colombia.
El imputado fue procesado por el delito de Casos Especiales de Lavado de
Dinero, al no lograr justificar el origen y legal procedencia del dinero.
El imputado fue condenado el 22 de diciembre de 2015, en un proceso abreviado
celebrado por el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, La Paz, donde se
ordenó el comiso del dinero y la pena de cárcel fue conmutada por la expulsión
del país.
Guatemalteco
condenado por
ingresar de forma ilegal
$78.400
MarioWer Córdova, un ciudadano
guatemalteco fue condenado a 2
años y 6 meses de prisión bajo
cargos de Casos Especiales de
Lavado de Dinero, al comprobarse
la responsabilidad del imputado
en el ingreso al país de $78.400,
dinero que fue descubierto en
un maletín ubicado en el asiento
trasero del vehículo en el que
ingresó al territorio nacional por
la frontera Las Chinamas.
Fiscales de la Unidad Especializada
de Investigación Financiera
establecieron que los billetes
incautados presentaron residuos
de cocaína, tras practicase la
prueba de Ion Scan.
El imputado fue condenado el 2
de febrero de 2016, en un proceso
abreviado a cargo del Juzgado de
Instrucción de Ahuachapán, donde
se ordenó el comiso del dinero
y la conmutación de la pena de
cárcel por la salida obligatoria del
sindicado del territorio nacional.
Integrantes de estructura criminal vinculada al
narcotráfico, procesada por Lavado de Dinero
El convicto Jorge Ernesto Ulloa
Sibrián, condenado a 77 años por
Tráfico Internacional de Drogas y el
ex diputado suplenteWilber Alexander
Rivera Monge así como 14 imputados
más, fueron procesados por los delitos
de Lavado de Dinero y Activos, Casos
Especiales de Lavado de Dinero y
Activos y Agrupaciones Ilícitas.
La investigación dirigida por fiscales
de la Unidad Especializada de
Investigación Financiera fundamentó
la existencia de los tres delitos en la
utilización del sistema financiero para
el blanqueo de capitales, compra de
inmuebles, vehículos, entre otros, con
recursos provenientes de actividades
ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
La abundante documentación y otros
elementos de prueba evidencian una
relación directa entre Rivera Monge
y Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, quien
ha sido perfilado como el líder de
estructura criminal que operaba a nivel
nacional e internacional y cuya forma
de obtener dinero era el narcotráfico.
Entre los procesados se encuentran
Aremis Leonor Sifontes Meléndez y
Wilber Alexander Rivera Sifontes,
esposa e hijo del ex diputado Rivera
Monge. La investigación fiscal ha
demostrado que el ex legislador por el
departamento de Chalatenango y su
familia no lograron justificar ingresos
por más de $10, 000,000.
El caso del ex parlamentario y sus
parientes fue enviado a juicio el 17 de
febrero de 2016 por elTribunal Noveno
de Instrucción de San Salvador.