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Memoria de Labores
2015 - 2016
92
Dos ciudadanos
guatemaltecos
condenados por Lavado
de Dinero
Donald Osmín Morales Mejicanos
y Mynor Urbano Hernández fueron
condenados a 2 años con 8 meses
de cárcel y al pago de una multa por
$1,345, luego de ser encontrados
culpables del delito de Casos Especiales
de Lavado de Dinero y Activos.
Los imputados fueron sorprendidos
en el Aeropuerto Internacional El
Salvador, transportando $18,360 en
billetes de dominación de $20, cuyo
origen lícito no pudieron justificar.
La investigación dirigida por fiscales
de la Unidad Especializada de
Investigación Financiera, estableció
que los sujetos habían obtenido sus
pasaportes y los boletos aéreos con
destino a Panamá, el mismo día de su
detención.
Los imputados fueron condenados el
29 de julio de 2015 por el Tribunal
de Sentencia de Zacatecoluca,
departamento de La Paz.
Colombianos condenados por ingresar
dinero sin declarar
Adolfo León Salazar Arboleda y Sergio
Esteban Mesa Hernández, fueron
condenados a 2 años y 8 meses de
prisión, tras ser declarados culpables
del delito de Casos Especiales de
Lavado de Dinero
A los colombianos detenidos en el
Aeropuerto Internacional El Salvador,
se les decomisó en conjunto $19,400
ocultos en bolsas plásticas adheridas
entre sus prendas de vestir y maletas
de equipaje.
Las investigaciones dirigidas por los
fiscales de la Unidad Especializada
de Inve s t i gac ión Financ i e ra ,
determinaron que los imputados se
disponían viajar a Panamá para luego
retornar a Medellín, Colombia.
La condena para los suramericanos fue
emitida por el Juzgado de Instrucción
de San Luis Talpa, departamento de
La Paz, en el marco de una audiencia
especial celebrada el 10 de febrero
de 2016, en la que los imputados
aceptaron los cargos.
Salvadoreño condenado por Lavado de Dinero y Activos
Erick Alejandro Rodríguez Rodas,
fue condenado a 3 años de prisión,
luego que los fiscales de la Unidad
Especial izada de Investigación
Fi n a n c i e r a d emo s t r a r a n l a
responsabilidad del imputado en el
ingreso de $20,680, dinero que ocultó
en el tablero del vehículo a su entrada
al país por la Frontera El Amatillo,
ubicada en Pasaquina, La Unión.
El vehículo en el que se transportaba el
imputado fue seleccionado al azar para
ser sometido a un chequeo que incluyó
la prueba de rayos “X”, experticia
que permitió descubrir el paquete de
dinero en efectivo.
El imputado de 25 años de edad, fue
vencido en juicio el 29 de julio de
2015 cuando el Tribunal de Sentencia
de La Unión lo declaró culpable del
delito de Casos Especiales de Lavado
de Dinero y Activos.
Condenan a 4 sujetos por ingresar dinero al país sin
declarar
Bajo cargos de Casos Especiales de
Lavado de Dinero, Gerardo Enrique
Chávez Campos, Hugo César Chávez
Rivas, Evelgito Antonio Saravia
Rodríguez y Juan Pablo Chávez
Gonzalez, fueron vencidos en juicio y
condenados a 3 años de prisión.
Los cuatro imputados fueron detenidos
en el cantón La Hachadura, en el
municipio de San Francisco Méndez,
departamento de Ahuachapán, cuando
se conducían en un vehículo tipo
pick up transportando la cantidad de
$20.060, dinero que no fue declarado
al momento de ingresar al territorio
nacional.
La sentencia condenatoria fue
impuesta el 15 de octubre de 2015
por el Juzgado de Instrucción de
Ahuachapán, en el marco de un
procedimiento abreviado, donde los
imputados aceptaron los cargos.