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Memoria de Labores
2015 - 2016
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Carmen Morales
de Mendo z a
fue declarada
cu l pab l e de l
delito de Lavado
de Dinero y Activos y condenada a 10
años de prisión, luego que fiscales de
la Unidad de Investigación Financiera
confirmaran que la imputada movió
$20,902.632.83, para lo cual utilizó
22 cuentas bancarias registradas a su
nombre.
La vista pública culminó el 26 de mayo
de 2016, cuando el Tribunal Quinto
de Sentencia de San Salvador validó
los elementos de prueba presentados
por la Fiscalía, luego que la imputada
no lograra justificar el origen lícito de
DELITOS DE LAVADO DE DINERO
Condenan a Daniel Quezada y seis miembros de su
estructura criminal bajo cargos de Lavado de Dinero
Fiscales de la Unidad de Investigación
Financiera lograron la condena a
cinco años de cárcel para Daniel
Quezada y su esposa, Gloria Argentina
Medina de Quezada, tras comprobar
la participación directa de ambos
imputados en el delito de Lavado
de Dinero y Activos, por un monto
superior a los $3,000 000.
También fueron condenados por el
mismo delito, Misael Herrera López
y Luis Silverio Mata Márquez a 3 años
y cuatro meses de prisión; mientras que
los imputados Gerson Esaú Martínez
Reyes y Héctor Leonel Caballero,
recibieron una condena de 2 años y
seis meses de cárcel.
La investigación contó con los
resultados de los análisis financieros
sobre el perfil y los ingresos del también
considerado cabecilla de una estructura
criminal, dedicada al narcotráfico y al
lavado de dinero en el oriente del país.
Durante la vista pública realizada el
22 de diciembre de 2015, se demostró
la forma en que el imputado adquirió
varias propiedades en San Miguel,
La Libertad, Ciudad Arce, San José
Villanueva, Santa Tecla y San Salvador,
las cuales pagó en efectivo.
En el 2011, Daniel Quezada fue
condenado a 3 años de cárcel por
el delito de Tenencia y Posesión de
Drogas, pena a la que se suman los
5 años de prisión impuestos por el
Tribunal Cuarto de Sentencia de San
Salvador.
Condenan a dos hombres por
Lavado de Dinero
José Emerson Elías Quintanilla y
Alexander Otoniel Bermúdez Mármol
fueron condenados a 10 años de
prisión, bajo cargos de Lavado de
Dinero y Activos.
Fiscales de la Unidad de Investigación
Financiera demostraron la culpabilidad
de ambos imputados, quienes fueron
detenidos transportando $25,000.00
sin demostrar la legal procedencia. El
decomiso se realizó en el marco de una
inspección policial preventiva cuando
ambos sujetos se conducían a bordo de
un vehículo a la altura del kilómetro
35 de la Carretera Panamericana, en
la jurisdicción de San Juan Opico, La
Libertad.
El paquete con el dinero fue localizado
en un compartimiento del vehículo,
envuelto en papel y con cinta adhesiva.
Las pruebas practicadas al dinero y al
vehículo dieron positivo a rastros de
cocaína. El procedimiento también
incluyó el registro a la vivienda de los
imputados, donde fueron encontrados
documentos personales, boletos aéreos,
celulares y dinero en efectivo.
Durante la vista pública realizada en el
Tribunal de Sentencia de Santa Tecla,
la representación fiscal demostró que
ninguno de los imputados contaba
con fuente lícita, ni patrimonio
para justificar la cantidad de dinero
que les fue incautada, por lo que
fueron declarados culpables, el 13 de
noviembre de 2015.
Imponen 10 años de prisión a imputada por Lavado de
Dinero
los recursos transferidos entre los años
1999 y 2014.
La imputada, de 55 años, dedicada
al cambio de moneda en la zona
de la Frontera Las Chinamas, en
Ahuachapán, es la madre de Josué
Alexander Guevara Morales, apodado
“Chande”, condenado a siete años de
prisión por Tráfico Ilícito de Personas.
La imputada también es procesada en
el Tribunal Especializado de Extinción
de Dominio. La investigación
determinó que Morales de Mendoza
mantiene registrados a su nombre
11 propiedades y $162,557.80 en el
sistema financiero, bienes que han sido
inmovilizados, como parte del proceso
de extinción.