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El proyecto “Sistema de Intercambio Seguro de Información sobre Lavado de Dinero” (proyecto SEIS
por sus siglas en ingles), es financiado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tiene
como objetivo actualizar la tecnología informática para el intercambio seguro de información
relacionada con el lavado de dinero, entre la UIF, los sujetos obligados a reportar operaciones
sospechosas (bancos, aseguradoras, cajas de crédito, etc.) y las instituciones que colaboran con las
investigaciones de los casos (CICA, DAN, PNC).
Proyecto de “Apoyo a la Creación y Fortalecimiento de las Unidades de Inteligencia Financiera de
Centroamérica”, financiado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), tiene como propósito la
consolidación de la UIF en cuatro ámbitos a saber: marco normativo, desarrollo institucional,
capacitación de personal y tecnología de la información y de las comunicaciones.
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO
La Unidad contra El Crimen Organizado fue creada con la finalidad de investigar y llevar ante la
justicia a los responsables de los delitos de secuestro, y es originalmente la responsable de dirigir
la investigación de los delitos de secuestros en el interior del país y en la zona metropolitana y
cuando sean producto del crimen organizado.
Actualmente es una Unidad Especializada en la investigación a nivel nacional de cualquier
estructura violenta de crimen organizado, la cual podrá abreviarse UNICCO. Tiene como finalidad el
desarticular mediante la investigación, captura, procesamiento y condena, cualquier manifestación
delincuencial organizada o asociada, depende en forma directa del Señor Fiscal General de la
República, dada la naturaleza de las investigaciones realizadas en las cuales es de vital
importancia la confidencialidad de las mismas con miras a la obtención de óptimos resultados.
En cuanto a su estructura interna, el Jefe y el coordinador de la UNICCO a su vez desempeñan la
función de Fiscales de enlace en la División Elite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía
Nacional Civil y son los encargados de orientar y avalar las investigaciones desarrolladas por los
fiscales auxiliares asignados a cada grupo de trabajo con la colaboración directa del personal de
investigaciones de la DECO.
Metas planificadas y ejecutadas para el período:
1.
Diligenciar el 100% de los casos que ingresen a la Unidad. Meta cumplida en un 100%
La Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen Organizado, informa que los objetivos trazados
desde la creación de la Unidad se han cumplido con estándares aceptables, lo cual se materializa
en el aspecto de la dirección funcional de la investigación con la detención de trescientas noventa y
cinco (395) personas por delitos de crimen organizado, incrementándose en un treinta y seis punto
veinte por ciento (36.20%) respecto al período anterior las detenciones efectuadas, lográndose con
ello la desarticulación de veintinueve estructuras delincuenciales, en este rubro es de enfatizar que
el sesenta y tres punto setenta y nueve por ciento (63.79%) de las detenciones realizadas por las
Divisiones Policiales, se deben al cumplimiento de órdenes de detención administrativas libradas
por Fiscales Auxiliares de esta Unidad.