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IV.
UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS
Las unidades especiales son parte del Departamento de Delitos Generales, sin embargo, por ser las
encargadas de investigar delitos con cierto grado de especialidad, riesgo y complejidad, dependen
directamente del Fiscal General. Estas unidades son Investigación Financiera, Delitos de Crimen
Organizado, Delitos de Corrupción, Delitos de Narcotráfico y Delitos de Tráfico Ilegal de Personas.
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la
“Unidad de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la
República. Dicha unidad, para efecto de funcionamiento al interior de la Fiscalía, es denominada
“División de Investigación Financiera” y deberá ejercer la investigación, prevención, detención y
erradicación de los delitos previstos en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, como
atribuciones y facultades que ésta le confiere.
Metas planificadas y ejecutadas para el período:
1.
Diligenciar el 100% de casos relativos a lavado de dinero (solo Reportes de Operaciones
Sospechosas). Meta cumplida en un 100%
2.
Gestionar implementación del sistema de intercambio seguro de información. Meta
cumplida en un 50%.
3.
Procurar la incautación y decomiso efectivo del 100% de los bienes. Meta cumplida en un
100%
4.
Procurar el 80% de sentencias definitivas. Meta cumplida en un 14%.
5.
Analizar y diligenciar el 80% de los Reportes de operaciones Sospechosas. Meta cumplida
en un 100%
Actividades Desarrolladas en el Período Informado
CONCEPTO
CANTIDAD
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
323
REPORTES DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO
2487
CASOS EN INVESTIGACION
35
CASOS JUDICIALIZADOS
14
SENTENCIAS DEFINITIVAS
2
PERSONAS DETENIDAS
17
ASISTENCIAS INTERNACIONALES SOLICITADAS POR UIF
7
ASISTENCIAS INTERNACIONALES REQUERIDAS A LA UIF
8
ASISTENCIAS AL INTERIOR DE LA FGR
79
Fuente: División de Investigación Financiera de la FGR
Proyectos con Organismos Internacionales
NOMBRE DEL PROYECTO
ORGANISMO
QUE
FINANCIA
MONTO TOTAL DE
FINANCIAMIENTO
% DE
EJECUCION
SISTEMA DE INTERCAMBIO SEGURO DE
INFORMACION SOBRE LAVADO DE DINERO
DEPTO. DEL
TESORO DE
E.E.U.U.
80
APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO
DE LAS UIF DE CENTROAMERICA
CICAD/OEA
$ 60,000.00
70
Fuente: División de Investigación Financiera de la FGR