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drogas, el terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada en general y ayudará a reforzar la
imagen del Sistema Financiero Salvadoreño y, en definitiva, de nuestro país en el exterior.
Sistema de Administración de Operaciones Sospechosas y en Efectivo (Administración SAR –
CTR)
Actualmente la Unidad de Investigación Financiera cuenta con el software que permite el ingreso,
almacenamiento y traslado de las transacciones producidas en las instituciones, que por ley están
obligadas a reportar dichos movimientos a la Fiscalía.
El software es una herramienta que la Fiscalía ha desarrollado y que se proporciona a las
instituciones financieras que lo requieran sin costo alguno, con el propósito de brindarles un medio
que agilice la manipulación de las transacciones. Es importante aclarar, que la Fiscalía puede
proporcionar el software a las instituciones que lo requieran, pero el hardware, el esquema de
comunicación, las herramientas adicionales como bases de datos y sistemas operativos y la
instalación y configuración de éstos deben ser proporcionados por cada institución interesada.
La Unidad de Investigación Financiera ha desarrollado esta herramienta como un medio facilitador
para que las instituciones obligadas tengan una reducción de los costos en que pueden incurrir al
aplicarse la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos en su totalidad, y para agilizar y controlar
de mejor manera el flujo de información entre las instituciones y la Fiscalía.
Programa de Seguimiento de Transacciones Financieras vinculadas al Financiación del
Terrorismo Internacional.
Los trágicos acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de
América han evidenciado la necesidad de dar una respuesta proporcionada y coordinada por todos
los Estados, que han de dotarse de los mecanismos necesarios para luchar contra el terrorismo en
todas sus formas y manifestaciones y para prevenir los actos terroristas, con todos los
instrumentos que permite el estado de derecho, en un ámbito de la máxima cooperación
internacional. Por eso, la comunidad internacional, bajo los auspicios de Naciones Unidas, ha
señalado como uno de los principales objetivos, trabajar para prevenir y reprimir los actos de
terrorismo.
Un aspecto básico para la prevención de la comisión de actos terroristas es el cierre de los flujos
financieros de que se nutren las organizaciones terroristas. De este modo, tanto las organizaciones
internacionales como los Estados que forman parte de las mismas tienen el convencimiento de
que, a través de las medidas preventivas, se puede llegar a reducir las actividades de las
organizaciones terroristas y sus devastadores efectos.
En concreto, la resolución del consejo de seguridad de Naciones Unidas 1373 (2001), adoptada por
unanimidad en su 4385 sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001, reafirmando lo dispuesto
en sus resoluciones números 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000) y 1368 (2001), ha ordenado
a los estados que adopten las medidas necesarias para prevenir y reprimir el delito de terrorismo.
2.
CAPACITACIÓN .
En el período que se informa se han desarrollado una serie de capacitaciones con las
que se ha logrado capacitar a los Auxiliares del Fiscal General en diferentes áreas, lo
cual fortalece los conocimientos del personal en el área penal y les permite ser más
efectivos en su trabajo. De igual forma se han impartido capacitaciones a personal
administrativo, dichas capacitaciones y el personal que las recibieron se presentan en
el siguiente cuadro: