Fiscalía ordena captura de estructura de colombianos que utilizaban a salvadoreños como mulas financieras para lavar dinero proveniente estafas y hurtos informáticos, entre otras actividades ilícitas
San Salvador. La Fiscalía General de la República giró 596 órdenes de captura para colombianos y salvadoreños que forman parte de una estructura que alquilaba cuentas bancarias y presta nombres para recibir y remesar dinero proveniente de estafas cibernéticas. La organización delincuencial está liderada principalmente por 3 colombianos, quienes al momento están prófugos de la justicia: Brayan David Acevedo Rueda, Cristian Esneider Vásquez Garzón y Harold Yused Rueda Osuna.
Las órdenes son para 96 colombianos de los cuales 26 ya se encuentran detenidos y serán notificados de los nuevos delitos que se les imputan, y para 67 salvadoreños que alquilaron sus cuentas. Además, con el apoyo de la Policía Nacional Civil se realizaron 87 allanamientos de forma simultánea en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Morazán, Usulután, San Vicente, Sonsonate y Santa Ana.
La estructura utilizaba a salvadoreños como mulas financieras para movilizar dinero a través de sus cuentas bancarias hacia Colombia y a través de las cuales lavaban el dinero proveniente en su gran mayoría de estafas a través de redes sociales y hurtos informáticos, narcotráfico, venta ilegal de armas.
Los imputados salvadoreños, solo por prestaban sus cuentas, ganaban el 20% de comisión por el dinero que ingresaba a sus cuentas y que luego transferían hacia esa nación del sur. Entre los principales involucrados en esta banda delincuencial y que fueron capturados se encuentran: Martín Adalberto Araujo, Cecilia Zepeda Hurtado, Génesis Pamela Sotelo, Bella Alejandra Sandoval, Julissa Daniela Romero Escobar, José Daniel Araujo López y Johanna Carolina Ventura, entre otros que ya están detenidos.
Según la información fiscal, desde el 2020 a la fecha la estructura llegó a mover un aproximado de $22 millones de dólares en remesas que iban de El Salvador hacia Colombia, y se estima que solo una persona miembro de la banda -en un período corto de tiempo- llegó a mover hasta $50 mil dólares, este es el caso Bella Alejandra Sandoval, quien se involucró en estafas simulando pequeñas financieras y alquiler de ranchos falsos; esos ingresos llegaban a sus cuentas y esta los remitía a ese país. Una vez le clausuraron sus cuentas en la banca nacional por las transacciones sospechosas y las denuncias de las víctimas estafadas, recurrió a movilizar dinero a través modalidad de billeteras digitales y remesó al menos $17 mil dólares.
En el caso de Génesis Pamela Sotelo, la estructura -a través de redes sociales- le ofreció un empleo con el único requisito de contar con una cuenta bancaria. La imputada se involucró en el movimiento de recepción y remisión de dinero creando más cuentas en diferentes entidades; sin embargo, por las transacciones sospechosas también se bloquearon las cuentas y está comenzó a reclutar a sus amigas y familiares para que le prestaran sus cuentas a cambio de darles un porcentaje de ganancia. Ese núcleo movió montos que ascienden a $200 mil dólares en un período de tres meses, dinero que provenía de los intereses de los prestamos denominados gota a gota y estafa.
Otro salvadoreño -quien se dedicaba a brindar servicio de transporte privado- comenzó a solicitar préstamos bajo la modalidad gota a gota y al no poder pagar, los colombianos le proponen que se integre al negocio y le piden su cuenta bancaria, él también incorporó a su cónyuge y del dinero de otras estafas remesaron entre $90 y $95 mil dólares. Cuando el sujeto se quiso retirar, los extranjeros lo comenzaron a extorsionar para que siguiera prestando su cuenta o lo matarían a él y a su familia. Esto sucedió entre diciembre de 2022 y julio de 2023.
Durante el operativo se incautaron 3 computadoras, 2 tablets, 29 teléfono celulares, USB, 1 vehículo, dinero en efectivo, documentos bancarios, entre ellos depósitos en diferentes entidades financieras, así como recibos de remesas con destino a diferentes destinatarios en Colombia, y boletos de avión con destino a Cali, lugar al cual se remitieron altas cantidades de dinero y que, según los fiscales, en esos viajes se llevó y se trajo dinero en efectivo. Todos los elementos serán utilizados como pruebas para fortalecer aún más la investigación.
Todos los involucrados serán procesados por los delitos de estafa, hurto informático, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía hace un llamado a todos los salvadoreños a no ser parte de esta red, evitar prestar sus cuentas bancarias para recibir dinero de dudosa procedencia y así ir cerrando portillos para el cometimiento de estafas, hurtos informáticos y lavado de dinero.
En este esfuerzo por desarticular la estructura se ha contado con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía, de la Dirección de Migración y Extranjería, bancos nacionales y Policía Nacional Civil (PNC).
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