Son 16 detenciones que en concretó la PNC realizo en las últimas horas y entre los involucrados se tienen a varios que cumplen penas por otros delitos, por lo que serán intimados en diferentes centros penitenciarios.
La Fiscalía General de la República, FGR, dio a conocer las órdenes de capturas que emitió en contra de 16 personas, acusadas de integrar una organización que se venía dedicando a lavar dinero en el sistema financiero del país.
La información de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos, UECLA, describe que las investigaciones se vienen desarrollando desde noviembre del año 2015, contra las personas involucradas en el delito de Lavado de Dinero y Activos.
Las órdenes emitidas por la UECLA en las últimas horas, las concretó la PNC, en diferentes puntos de San Salvador, en donde además de las detenciones se realizaron registros con prevención de allanamiento.
Se ha determinado, con abundante elemento de prueba, que estas personas realizaron operaciones de depósito, retiros, transferencias de dinero a nivel nacional e internacional con fondos de procedencia ilícita, estableciéndose preliminarmente que el monto lavado asciende a la cantidad de US$9,328,398.94.
Además, se ha conocido que, entre los implicados, algunos poseen antecedente criminal al tener sentencia condenatoria por el delitos de Casos Especiales del delito de Lavado de Dinero y Activos, Tráfico Ilícito y Actos Preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones delictivas, entre otros.
