CIFLAFT desarrolla su primer seminario internacional enfocado en el combate del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. El Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT) desarrolla el primer Seminario Internacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos (29 de octubre de cada año).
El seminario estuvo dirigido a los integrantes de la Comisión Técnica para la Prevención, Supervisión y Control del LA/FT/FPADM y al personal de unidades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
La actividad fue presidida por el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, y en la misma participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía; así como delegados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; la superintendente adjunta de la Superintendencia del Sistema Financiero, Daysi Minero; el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Juan Murillo; el director General de Aduanas, Benjamín Mayorga; y la presidenta del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, Cecilia Pereira; la Fiscal Adjunta de Investigación Financiera, Ana Virginia Samayoa; entre otro personal de la institución fiscal.
Además, se contó con la asistencia del embajador de la República de Italia en El Salvador, Paolo Emanuele Rozo Sordini y de Paolo Brucato, agregado económico financiero de la Guardia di Finanza, de Italia, quien brindó una ponencia sobre el trabajo de combate contra el lavado de activos que desarrolla la Guardia di Finanza, así como el trabajo de la institución en las aduanas y en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Durante el acto de inauguración, el presidente del Consejo Directivo del CIPLAFT y Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, dijo que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo no admite esfuerzos aislados ni respuestas fragmentadas para su combate. Es decir, debe existir un trabajo coordinado para luchar contra este flagelo. «El combate exige instituciones sólidas, coordinación efectiva y una voluntad firme de actuar frente a las estructuras económicas que sostienen a la criminalidad», expresó el Fiscal General.
Además, reafirmó el firme compromiso de combatir estas estructuras de crimen organizado que se mantienen y expanden con recursos ilícitos.
«El lavado de activo permite a las organizaciones criminales ocultar el origen ilícito de los recursos, disfrutar de los beneficios de sus actividades delictivas y reinvertirlos para ampliar su capacidad de operación; por ello, nuestra respuesta no puede limitarse a investigar los delitos que generan esas ganancias: debemos avanzar también sobre los recursos, los bienes y las estructuras financieras que hacen posible su permanencia y expansión», añadió el Fiscal General.
Además, destacó los esfuerzos entre los países para combatir este flagelo transnacional, con la finalidad de identificar quién controla los recursos, los vínculos entre personas, operaciones y bienes. «Cuando estos recursos trascienden las fronteras nacionales, la cooperación internacional deja de ser una opción complementaria y se convierte en una necesidad», dijo el fiscal.
Asimismo, remarcó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones que conforman el CIPLAFT para el intercambio de información, la complementariedad de las actuaciones y la continuidad del trabajo técnico como condiciones indispensables para fortalecer la respuesta frente al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
A su vez, recordó la quinta ronda de evaluaciones mutuas, por parte del GAFI, donde se ponen a prueba las capacidades, oportunidades de mejorar y demostrar la efectividad de las medidas implementadas para prevenir y combatir el lavado de dinero y activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sobre ese tema, la coordinadora del CIPLAFT, Mónica Pamela Ayala De Paz Díaz, conversó sobre la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, su metodología y principales cambios, con énfasis en las implicaciones y los desafíos para El Salvador. Su intervención abordó la importancia de articular los esfuerzos nacionales y demostrar resultados efectivos en la prevención y el combate del LA/FT/FPADM; además brindó aportes desde su experiencia como experta adscripta en la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entre 2023 y 2026.
Por su parte, el coronel Paolo Brucato, agregado económico-financiero de la Guardia di Finanza en la Embajada de Italia en México, con competencia concurrente en El Salvador, compartió la experiencia italiana en materia de incautación, decomiso y gestión del patrimonio criminal, investigaciones financieras paralelas, cooperación internacional y recuperación de activos.
Su exposición permitió examinar la dimensión patrimonial de la investigación criminal y la importancia de identificar y rastrear los recursos vinculados con actividades delictivas. Asimismo, abordó el papel del intercambio de información y de la cooperación entre autoridades para avanzar en investigaciones que involucran operaciones, personas o bienes en distintas jurisdicciones.
Con esta primera actividad formativa, el CIPLAFT impulsa el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la articulación entre las instituciones nacionales, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias aplicables a la prevención y el combate de la criminalidad financiera.
