Capacitan al sector público y privado para simulacro de congelamiento de activos por sanciones financieras dirigidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Antiguo Cuscatlán, La Libertad Este. La Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), impulsó el taller de sensibilización para el sector público y privado, denominado: «Ejercicio de Congelamiento de Activos por Sanciones Financieras Dirigidas a los regímenes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.
La actividad se realiza en cumplimiento a las recomendaciones del informe de evaluación mutua de El Salvador realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Con la acción se busca fortalecer la actuación pública y privada en el combate al financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En ese sentido, se requiere estipular procedimientos claros para identificar sujetos designados, congelar o inmovilizar activos, y el intercambio inmediato de información entre autoridades competentes.
De acuerdo con la Fiscal Adjunta de Investigación Financiera, Ana Virginia Samayoa, estas acciones son importantes “para reducir riesgos sistémicos vinculados al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva; las medidas constituyen mecanismos operativos que permiten identificar, interrumpir y sancionar canales financieros y no financieros utilizados por actores ilícitos”.
Por su parte, la jefa de Relaciones Internacionales de la UIF, Marcela Pineda, comentó que el taller busca sensibilizar al sector público en su rol de supervisor -representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Comisión Nacional de Activos Digitales y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, fiscales de la Unidad de Asuntos Internacionales de la FGR-, así como el sector privado que incluye a los sujetos obligados: agentes de bienes raíces, instituciones financieras, proveedores de servicios de activos virtuales y abogados.
El próximo 10 de octubre, se realizará otra jornada similar a efecto de conocer cómo funciona el sistema de prevención del país ALA/FCT/FCPA.
