FGR concluye seminario enfocado en la prevención de lavado de dinero y contra prácticas de financiamiento del terrorismo
San Salvador. Este jueves finalizó el programa de capacitación Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) que fue impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Los seminarios fueron dirigidos a abogados y notarios del país, con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como mejorar los mecanismos de reporte de operaciones sospechosas (ROS).
Durante el programa se contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y el acompañamiento técnico de Global Financial Integrity.
De acuerdo a la jefa de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Alejandra Jiménez, explicó que los temas desarrollados este último día fueron las principales vulnerabilidades detectadas en el gremio, la dificultad para identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.
Durante las jornadas también se presentaron experiencias y tendencias internacionales en materia de cumplimiento, con la participación de expertos y magistrados que reforzaron el compromiso institucional en la lucha contra el lavado de dinero, tomando en cuenta las buenas prácticas y elementos mínimos que deben contener los reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Los asistentes calificaron positivamente la capacitación, considerando que es de primer nivel y recomendable para todos los abogados y notarios que tengan dudas sobre sus responsabilidades en temas de cumplimiento.
De acuerdo a los profesionales, las capacitaciones les ha permitido conocer los factores nacionales e internacionales y tendencias globales en prevención de lavado de dinero.
Con este esfuerzo, la UIF reafirma su compromiso en ALA/FCT, promoviendo la actualización y responsabilidad del gremio jurídico en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional.
