Instalan audiencia contra imputados ligados al caso Argoz por lavado de dinero y defraudación a la economía
San Salvador. Este sábado se instaló la audiencia de imposición de medidas en contra de 18 imputados ligados al caso Argoz y habrían defraudado a las víctimas con un monto estimado en $46,271,000.49 al ofrecer lotificaciones que nunca entregaron.
Durante la audiencia, la Fiscalía ha pedido la reserva total del caso y que los imputados se mantengan en detención mientras avanza la investigación en su contra.
En esta segunda fase de la investigación se les imputan los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
De acuerdo a la investigación, los involucrados operaban creando contratos de arrendamiento con promesa de venta a nombre de distintas sociedades; una vez terminaban de pagar, les entregaban cartas de cancelación, pero que no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad porque no contaban con los permisos correspondientes por ley.
Para mantenerse en la impunidad, los imputados crearon múltiples sociedades fachada conocida como Argoz, la cual se ganó la confianza de la población y captó los fondos del público, manteniendo así un negocio. Al tener el dominio del mercado de las lotificaciones, las sociedades fueron utilizadas para mover dinero aportado por los lotehabientes y lo usaron fraudulentamente, se apropiaron del efectivo y lo introdujeron al sistema financiero e hicieron préstamos al público, inversiones y llevar una vida de lujos.
Dichos fondos sirvieron para beneficio de los principales involucrados y a la vez para empleados y amigos de confianza.
A la fecha y bajo múltiples esfuerzos, la Fiscalía intervino y administra judicialmente la Corporación Argoz S.A y otros negocios ligados al caso, con ello se ha logrado cumplir con los requisitos de ley para legalizar 65,901 lotes a nivel nacional y entregar las escrituras a las víctimas que ya habían pagado totalmente los terrenos, pero que no habían recibido los documentos que les acreditara como dueños.
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