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Memoria de Labores
2013 - 2014
Fuerte y Justa
CONDENAN AMEXICANO POR LAVADODE DINEROY ORDENAN SU EXPULSIÓN
DEL PAÍS
Tras admitir la comisión del delito de
Lavado de Dinero, el mexicano, Claudio
Esteban Carrillo Núñez, fue condenado a 3
años de prisión, pero al aplicarse la suspensión
condicional de la pena, fue expulsado del
país. La resolución se dio luego que fiscales
de la Unidad de Investigación Financiera
demostraran la responsabilidad del imputado
en el ingreso al territorio nacional de
$180,860.00 sin declarar.
COLOMBIANO CONDENADO Y EXPULSADO DEL PAÍS POR LAVADO DE DINERO
Fiscales de la Unidad de Investigación
Financiera lograron condenar al
ciudadano colombiano Arcesio Sánchez
Paz, luego de demostrar la responsabilidad
directa del imputado en el delito de Casos
Especiales de Lavado de Dinero y de
Activos.
El imputado, de 40 años de edad, fue
detenido el 13 de abril de 2013, cuando
transportaba $43,800.00, adheridos a su
cuerpo y en su equipaje. La detención se
ORDENAN PRISIÓN PARA DOS GUATEMALTECOS POR LAVADO DE DINERO
Donald Osmín Morales Mejicanos
y Mynor Urbano Hernández, de 22
y 20 años de edad respectivamente,
de nacionalidad guatemalteca, fueron
enviados a prisión luego que los fiscales
de la Unidad de Investigación Financiera
demostraran la responsabilidad de los
sujetos en el delito de Lavado de Dinero.
Los imputados fueron detenidos el
19 de marzo de 2014, en el Aeropuerto
Internacional El Salvador, cuando
intentaban viajar a Panamá, llevando
consigo $18,360.00 sin declarar.
Las investigaciones determinaron
que ambos imputados obtuvieron el
pasaporte y boletos aéreos el mismo día de
la detención. Los elementos probatorios
presentados por la representación fiscal
fueron valorados por el Juzgado de Paz
de San Luis Talpa, La Paz, sobre los
cuales ordenó la detención provisional
La detención del imputado tuvo
lugar en el Aeropuerto Internacional
El Salvador el 25 de enero de 2014,
cuando viajaba con dos maletas en las
que ocultaba el dinero con destino final
a la ciudad de Medellín, Colombia.
En la resolución dictada por el
Juzgado de Instrucción de San Luis
Talpa, La Paz, el 13 de marzo de 2014,
se declaró el comiso del dinero.
efectuó cuando realizaba una escala en
el Aeropuerto Internacional El Salvador,
como parte de un vuelo originado en
México y con destino final Ecuador.
El Juzgado de Instrucción de San
Luis Talpa, La Paz, en un proceso
abreviado condenó a tres años de prisión
al imputado, resolviendo exonerar el
cumplimiento de dicha pena a cambio de
ordenar su expulsión del país y el comiso
del dinero.
para los extranjeros, mientras se
continúa depurando el proceso en
su contra.