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Memoria de Labores
2013 - 2014
58
Fiscalía General de la República
CIUDADANO ESTADOUNIDENSE PROCESADO POR INGRESAR DE FORMA
ILEGAL $753,150.00
F
iscales de la Unidad de
Investigación Financiera, lograron
la instrucción formal con detención
provisional en contra de Blake Merritt
Wrigth, ciudadano estadounidense
que el 17 de septiembre de 2013,
ingresó vía terrestre al territorio
salvadoreño trayendo en su equipaje
$753,150.00 dinero que no fue
declarado, incurriendo en el delito de
Lavado de Dinero.
El dinero fue descubierto oculto
SALVADOREÑO
ENFRENTA
LA
JUSTICIA POR TRANSPORTAR DINERO
DE FORMA ILEGAL A PANAMÁ
Bajo cargos de Lavado de
Dinero fue detenido Erick
Ernesto Ramírez Sola,
cuando pretendía viajar a
Panamá, transportando de
forma oculta $23,000.00,
dinero que había sido
cuidadosamente escondido
en un bote de gel para
afeitar.
La detención se hizo
efectiva el 20 de noviembre
de 2013, en una de las
salas
del
Aeropuerto
Internacional El Salvador.
9- CASOS ESPECIALES DE LAVADO DE DINERO
en cajas selladas con cinta adhesiva
distribuidas en dos maletas, las cuales
fueron detectadas en el procedimiento
de rutina realizado por el personal de
la Dirección General de Aduanas, en la
frontera Las Chinamas, jurisdicción de
Ahuachapán.
Al imputado también le fueron
decomisados 2,120.00 reales, (moneda
de Brasil) y 16 cheques de $1,000.00
cada uno.
El imputado se encuentra en prisión,
luegode resolverseun recursode apelación
que lo había puesto en libertad. El caso
se ventila en el Juzgado de
Instrucción de Ahuachapán,
donde la Fiscalía confía en
obtener una sentencia
condenatoria y que
el producto del
ilícito sea declarado
comiso.
El imputado se encuentra
en detención provisional
por orden del Juzgado de
Instrucción de San Luis
Talpa, La Paz, donde
la Fiscalía demostró la
responsabilidad directa del
sujeto, por lo que se espera
llevar el caso a vista pública
y obtener un veredicto
condenatorio, y que el
dinero sea declarado comiso.
ORDENAN
DETENCIÓN
CONTRA
DANIEL
QUEZADA
Y
CUATRO
MIEMBROS DE SU ESTRUCTURA
CRIMINAL
La Fiscalía General de la
República por medio de la
Unidad de Investigación
Financiera, ordenó el 23
de noviembre de 2013, la
detención administrativa de
Daniel Quezada Fernández,
Gloria Argentina Medrano
de Quezada, Luis Silverio
Mata Márquez, Héctor
Leonel Caballero y Misael
Herrera
López,
todos
vinculados al blanqueo de
capitales provenientes del
narcotráfico.
Ladetenciónadministrativa
girada fue ratificada por
el Juzgado Noveno de
Instrucción de San Salvador,
donde la Fiscalía logró la
inmovilización de las cuentas
bancarias y bienes de los
imputados.
Daniel Quezada y los
miembros de su estructura
fueron
procesados
en
el pasado por delitos
relacionados con el Tráfico
Internacional de Drogas.
El equipo de fiscales
asignados al caso trabaja
en fortalecer los elementos
probatorios para lograr una
sentencia
condenatoria
en contra de todos los
imputados.