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Memoria de Labores
2013 - 2014
Fuerte y Justa
otro medio que individual o múltiple se realice por cada
usuario o cliente que en un mismo día exceda los $10.000.00
Estos esfuerzos impidieron que el país fuera objeto
de sanciones por parte del GAFI, principal grupo
intergubernamental, dado que la falta de cumplimiento de las
recomendaciones es notificada como “grave incumplimiento”
mediante declaración pública, en la que exhorta a las demás
naciones y organismos financieros, tomar medidas contra El
Salvador.
Son miembros del GAFIC: Antigua y Barbuda, Anguila,
Aruba, Las Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas
Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Curazao, Dominica,
República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala,
Guyana, República de Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat,
Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas, San Maarten, Surinam, Islas Turcas y
Caicos, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
El GAFI, con sede en Paris, Francia, es el responsable de
establecer estándares, desarrollar y promover políticas contra
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Actualmente cuenta con 33 miembros, 31 países, 2
organismos internacionales y más de 20 observadores. Este
grupo ha establecido 40 recomendaciones para perseguir y
detectar el blanqueo de capitales.
Fiscal General en su calidad de Vicepresidente del
GAFIC, junto a Sherno Jallow, Presidente saliente del
organismo internacional.
“El impulso decidido, por parte del Fiscal General al proceso de análisis y aprobación de las Reformas a la
Ley Especial contra el Lavado de Dinero y Activos, impidió que El Salvador fuera sancionado por falta de
cumplimiento a las recomendaciones del GAFIC”