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Memoria de Labores
2013 - 2014
120
Fiscalía General de la República
5.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Fiscal General es electo Vicepresidente del Grupo de Acción
Financiera del Caribe GAFIC
En el mes de agosto de 2013, El Salvador obtuvo un
importante reconocimiento internacional con la elección
por unanimidad del Fiscal General, como Vicepresidente
del Grupo de Acción Financiera del Caribe GAFIC,
juramentado en Noviembre del mismo año, siendo la
posición más alta ocupada por un fiscal salvadoreño ante el
organismo internacional.
La designación de Luis Antonio Mártínez González contó
con el respaldo de los 29 países miembros del GAFIC, en
el marco de la XXXVIII reunión Plenaria, realizada en
Bahamas, como un reconocimiento al decidido compromiso
del funcionario por trabajar en el fortalecimiento de la
persecución de los delitos relacionados con el Lavado de
Dinero y Activos y Financiamiento del Terrorismo, mediante
el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por este
Organismo Internacional y que son de carácter obligatorio
para los países miembros.
Los avances obtenidos en materia de cumplimiento de las
recomendaciones por parte del Estado de El Salvador, fueron
informados al pleno del GAFIC por el Fiscal General, quien
asumió el compromiso de impulsar el proceso de análisis y
aprobación de Reformas a la Ley Especial contra el Lavado
de Dinero y Activos por parte de la Asamblea Legislativa,
aprobadas por unanimidad el 05 de diciembre de 2013.
Estas reformas amplían un número de entidades o sujetos
obligados, entre los que fueron incluidos los partidos
políticos, asociaciones deportivas, bancos, financieras,
casinos, agencias de viajes y transporte, agencias de envío
y recepción de remesas, agencias privadas de seguridad,
organizaciones no gubernamentales e instituciones privadas
de economía mixta, asociación, sociedad mercantil, grupo o
conglomerado financiero.
Las personas, instituciones o cualquiera de los entes
obligados en esta normativa, deberán informar a la Unidad
de Investigación Financiera UIF en cinco días máximo, sobre
cualquier operación o transacción de efectivo o de cualquier
Fiscal General participa en su calidad de Vicepresidente del GAFIC, junto a la Presidenta,
Maynard Gibson, en la Plenaria realizada en Bahamas.