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Proyectos con Organismos Internacionales
NOMBRE DEL PROYECTO
ORGANISMO
QUE
FINANCIA
MONTO TOTAL DE
FINANCIAMIENTO
% DE
EJECUCION
SISTEMA DE INTERCAMBIO SEGURO DE
INFORMACION SOBRE LAVADO DE DINERO
DEPTO. DEL
TESORO DE
E.E.U.U.
100
APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO
DE LAS UIF DE CENTROAMERICA
CICAD/OEA
$ 60,000.00
85
Fuente: División de Investigación Financiera de la FGR
Logros del período:
En el área legal la UIF tuvo los siguientes logros:
•
La condena definitiva de un Diputado de Parlamento centroamericano
•
La condena de Jaime Arturo Morales
•
Declaratoria en comiso de $1,200,000.00 aproximadamente
•
60 vehículos embargados preventivamente
•
40 inmuebles embargados preventivamente
•
Se impulsó propuesta de reforma legal a la ley especial contra actos de terrorismo
En el área de Tecnología
•
La UIF ahora cuenta con sus propios servidores.
•
El 80% de los bancos capacitados para el reporta las operaciones sospechosas por medio
del sistema Sirtech.
•
Conexión a la ESW (Egmont Secure Web) que es el medio por el cual la UIF´S de los
países miembros de Egmont se comparten información de inteligencia financiera, judicial
y policial con los cuales se ha suscritos convenios de colaboración.
Casos relevantes:
•
Caso contra el imputado FOEA, según investigaciones se logro determinar vínculos con el
narcotraficante RJFL, habiéndose detectado en sus cuentas bancarias la cantidad
aproximada de $8,000,000.00 procedentes a nivel iniciario del contrabando y narcotráfico
respectivamente.
•
Caso en contra de DAS y CBS, según investigaciones se logro establecer el manejo de
$13,000,000.00 en el sistema financiero procedentes del delito de tráfico ilegal de
personas.
•
Caso en contra de ORMM a quien se le detecto haber reciclado a través del sistema
financiero la cantidad aproximada de 14.5 millones de dólares relacionados con el
narcotráfico
Nota:
Dichos casos se encuentran actualmente en la etapa de instrucción judicial
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO
Es una Unidad especializada en la investigación en el tema de Secuestro, con la finalidad de
combatir eficazmente cualquier estructura delincuencial organizada o asociada, que represente un
grave riesgo para las personas, bienes y derechos, cuya incidencia tenga trascendencia nacional,
actuando bajo las ordenes directas del Fiscal General de la República y velando por el estricto
cumplimiento de la ley.