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IV.
UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS
Las unidades especializadas son parte las encargadas de investigar delitos con cierto grado de
especialidad, riesgo y complejidad, dependen directamente del Fiscal General. Estas unidades
dirigen la investigación en los delitos relacionados con el lavado de dinero y activos, crimen
organizado, corrupción, narcotráfico, tráfico ilegal de personas, hurto y robo de automotores, y
extorsiones.
Se presenta a continuación el resumen de las labores realizadas por cada unidad especializada:
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la
“Unidad de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la
República y ejerce la investigación, prevención, detención y erradicación de los delitos previstos en
la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, como atribuciones y facultades que esta le confiere.
Según lo dispuesto por la Convención Internacional Contra el Terrorismo es la encargada de
prevenir. Investigar y reprimir el delito de financiamiento de actos de terrorismo, tipificado en la Ley
Contra Actos de Terrorismo; así como de recibir de las instituciones financieras reportes de la
existencia de bienes o servicios vinculados a una persona que haya sido incluida en las listas de
individuos o entidades asociadas o que pertenece a organizaciones terroristas, elaborada por una
autoridad nacional o extranjera, o quien haya sido sometido a procesos o condena por cometer
actos de terrorismo.
Metas planificadas y ejecutadas para el período:
1.
Diligenciar el 100% de casos relativos a lavado de dinero (solo Reportes de Operaciones
Sospechosas).
2.
Gestionar implementación del sistema de intercambio seguro de información.
3.
Procurar la incautación y decomiso efectivo del 100% de los bienes.
4.
Procurar el 80% de sentencias definitivas.
5.
Analizar y diligenciar el 80% de los Reportes de operaciones Sospechosas.
CONCEPTO
CANTIDAD
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
372
REPORTES DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO
2715
CASOS EN INVESTIGACION
14
CASOS JUDICIALIZADOS
11
SENTENCIAS DEFINITIVAS
11
PERSONAS DETENIDAS
7
ASISTENCIAS INTERNACIONALES SOLICITADAS POR UIF
5
ASISTENCIAS INTERNACIONALES REQUERIDAS A LA UIF
10
ASISTENCIAS AL INTERIOR DE LA FGR
56
Fuente: División de Investigación Financiera de la FGR