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Revista Fiscalía en Acción / 50
sin embargo, análisis de peritos
de la Superintendencia del Sis-
tema Financiero, determina que
el monto de lo recibido en con-
cepto de remesa, no cubre el
valor del dinero incautado.
Asimismo se han encontrado
movimientos sospechosos que
los imputados han realizado,
como el envío de remesas a Mé-
xico y Guatemala, a las localida-
des de Tamaulipas, Chiquimu-
lilla, entre otras. Lo que hace
creer a las autoridades que los
imputados estarían relaciona-
dos con actividades de tráfico
ilegal de personas.
Durante la Audiencia Prelimi-
nar, Fiscales de la Unidad Es-
pecializada de Investigación Fi-
nanciera presentaron una serie
de elementos probatorios, lo
que fue suficiente para que el
Juzgado 1º de Instrucción de
San Miguel, emitiera juicio con-
tra los 3 imputados, por el delito
de Caso Especial de Lavado de
Dinero y Activos.
[…] luego que se les incautará más de $122,000.00;
en su casa ubicada en Colonia Milagro de la Paz,
de San Miguel. Al momento de la incautación
del elevado monto de dinero, los imputados no
pudieron justificar la tenencia […]