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Memoria de Labores 2018 - 2019
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Condenan a tesorero de la MS-13 y dos de sus
colaborares por Casos Especiales de Lavado de Dinero
Transportistas condenados a ocho años de prisión por
ingresar dinero sin declarar
Extranjeros condenados por ingresar dinero de forma
ilícita al territorio
Condenan a
compañera de vida
de pandillero por
Lavado de Dinero
DELITOS DE LAVADO DE DINERO
Una condena de 12 años de cárcel fue
impuesta contra los imputados Rosa
del Carmen Amaya Hernández, Juan
Ramón López Zaldaña y Geovanny
Rivera Sibrian, este último perfilado
como el tesorero de la organización
terrorista de la “Pandilla MS-
13”, declarados culpables de
Casos Especiales de Lavado de
Dinero, en relación al decomiso
de $262,595.00 descubiertos en
cubetas que mantenían enterradas
en sus casas en el Cantón El Suncita,
de Acajutla, Sonsonate.
La investigación dirigida por fiscales
de la Unidad Especializada de
Lavado de Activos, contó prueba
obtenida por medio tecnológico,
la cual fue determinante para la
identificación de los imputados
y el hallazgo del dinero obtenido
producto de actividades criminales
como la comercialización de drogas
y las extorsiones.
Los imputados fueron condenados el
2de agosto de 2018, tras realizarse la
vista pública por parte del Tribunal
Primero de Sentencia de Sonsonate.
ReneOrlando Alvarenga y Alejandro
Leonel Castillo fueron declarados
culpables de Lavado de Dinero y
Activos y condenados a ocho años
de cárcel.
Los imputados ingresaron vía
terrestre por la frontera La
Hachadura
procedentes
de
Paz Beltrán Martínez, fue
declarada culpable de Casos
Especiales de Lavado de
Dinero y condenada a cuatro
años de prisión.
La imputada fue tenida en
flagrancia
transportando
$7,000, dinero que según
la investigación, pretendía
entregar a un abogado en
concepto de honorarios por
la defensa de su compañero
de
vida,
identificado
como José Joel Quinteros,
perfilado como miembro
activo de pandillas.
EL dictamen elaborado por
los fiscales de la Unidad
Especializada contra el
Lavado de Activos, estableció
que la imputada no logró
justificar el origen lícito del
dinero, por lo que el 8 de
enero de 2019 enfrentó la
audiencia de vista pública,
siendo
condenada
por
el Tribunal Segundo de
Sentencia de San Salvador.
Guatemala, trayendo consigo 145
mil quetzales, dinero que no fue
declarado.
Los imputados enfrentaron la vista
pública el 21 de septiembre de
2018 ante el Tribunal de Sentencia
de Ahuachapán, donde fueron
declarados culpables.
Bajo cargos de Casos Especiales de
Lavado de Dinero, los imputados
Oscar Lesby Itza de Belice y
Adán Enrique Gutiérrez Morales,
de origen panameño, fueron
condenados a tres años de prisión.
Los extranjeros fueron sorprendidos
en el Aeropuerto Internacional,
Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
transportando la cantidad de
$499,460.00, dinero que ingresado
al territorio nacional sin declarar.
Los imputados enfrentaron la vista
pública el 13 de noviembre de 2018,
siendo condenados por el Tribunal
de Sentencia de Zacatecoluca,
departamento de La Paz.-