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Consolidación - Firmeza - Solidez
Evaluación de riesgos en Lavado de Dinero y activos
E
xpertos del Banco Mundial compartieron sus
conocimientos y experiencias de alto nivel en el
Taller sobre Evaluación Final de Riesgo, dirigido a
funcionarios de las instituciones relacionadas con el control,
supervisión y cumplimiento de los sujetos obligados por
la Ley Especial, entre ellos la Unidad de Investigación
Financiera de la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema
Financiero.
La actividad tuvo una duración de tres días y fue inaugurada
por el Fiscal General quien destacó la importancia de
fortalecer las capacidades institucionales en la investigación
y persecución de actividades relacionadas con el Lavado de
Dinero y Activos.
La evaluación es un proceso global que permite identificar
los factores de riesgo relacionados con el Lavado de Dinero
y el Financiamiento del Terrorismo en una jurisdicción,
área o sector específico, con el fin de desarrollar medidas de
prevención.
La actividad desarrollada en junio de 2014, estuvo a cargo de
Marilyne Pereira Goncalves, Especialista del Banco Mundial
y Ana Folgar, Asesora Legal de GAFIC y Consultora del
Banco Mundial.
En El Salvador se han realizado importantes esfuerzos
para combatir el delito del lavado de dinero desde los
entes reguladores del Sistema Financiero, supervisando
la implementación y cumplimiento fiel de los controles
internos de las instituciones financieras como sujetos
obligados, a través de la aplicación de las leyes vigentes, la
creación de nuevas normativas y la aprobación de reformas a
las ya existentes, entre las que se destacan la Ley de Extinción
de Dominio y las reformas a la Ley Especial contra el Lavado
de Dinero y Activos.
Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero
El Fiscal General de la República y Presidente del
Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC,
clausuró en diciembre de 2014, el taller especializado
sobre Prevención de Lavado de Dinero en Actividades
y Profesiones No Financieras Designadas, con el cual
se potenció los conocimientos de fiscales, contadores y
gerentes de empresas consideradas sujetos obligados de
la ley.
La jornada de capacitación duró una semana y contó
con la participación de las facilitadoras internacionales
Raquel Cabeza Pérez y Mar Arias Lorenzo, ambas
del Control de Movimientos de Capitales del Tesoro
de España, quienes expusieron sus conocimientos,
experiencias y buenas prácticas en el referido rubro.
El Fiscal General reconoció el aporte brindado por
los facilitadores internacionales y el interés mostrado
por los asistentes en un tema donde se requiere de la
unificación de esfuerzos para perseguir un delito que no
respeta fronteras y afecta las economías de los países.
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