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Estafa y Falsedad Ideológica, cometida por Mateo Cabrera Escalón y otros, en perjuicio de
Argoz, S.A. de C.V. y otros, así como en perjuicio del señor Arturo Gómez hijo. Los imputados
embargaron bienes de las sociedades referidas, por medio de embargos librados por la señora
Juez de Ciudad Delgado en tres juicios ejecutivos civiles, en los cuales han utilizado
documentos que han sido cuestionados como falsos por el ofendido, manifestando que él no
los ha firmado.
Actualmente se encuentra en investigación, en espera de los resultados de las experticias en
historial gráfico, así como los resultados de las auditorías internas que se están realizando en
las sociedades perjudicadas, a fin de establecer si hubo o no ingreso del dinero reclamado
Estafa agravada en perjuicio de CONVERSA, S.A. de C.V., Jesús Amado Morán y Juana Lucrecia
Rivera Viuda de Peraza, cometida por Jaime Eduardo Vásquez Alvarado, quien adquirió
mercadería de la sociedad y giró cheques sin fondos; vendió mercadería a las víctimas
consistentes en tarjetas para teléfonos celulares, la cual tenía reporte de robo y recibiendo
cantidades de dinero en efectivo , con la promesa de entregar mercadería a cambio para su
distribución, sin cumplir con ello, cuantificadas las estafas hasta la fecha en un total de
$35,000.00
Se giró detención administrativa, pero no fue posible su captura. A la fecha ya se presentó
requerimiento al Juzgado Décimo de Paz, de San Salvador, teniendo pendiente la notificación
de audiencia inicial.
Caso de Falsedad Ideológica; Supresión, Destrucción u Ocultación de Documentos Verdaderos;
Estafa Agravada y Apropiación o Retención Indebida, cometidos por Enrique Alberto Novoa
Castaneda, Ana Celina Salaverría de Novoa, Tania María Novoa de Recinos y Roberto Antonio
Martínez, en perjuicio de María Isabel Argueta y ECOPARQUE ENTRE RIOS, SA. de C.V., al
realizar trámites fraudulentos, con el fin de obtener un crédito hipotecario usando como
respaldo las acciones de dicha sociedad.
En el caso se ha solicitado el nombramiento.
Apropiación y Administración Fraudulenta, cometidos por Freddy Antonio Benítez, en perjuicio
de Francisco Pineda Cáceres. Hechos ocurridos durante la administración de la empresa
Sociedad Logística Internacional de Importaciones y Exportaciones, S.A. de C.V. (LOFIMPEX,
SA. de C.V.), concluyendo en la creación de una nueva empresa, para lo cual utilizó los bienes
de la anterior sociedad, sin haber informado a los socios de la primera y sin haberse hecho
efectiva liquidación alguna de la misma.
Actualmente se encuentra en la etapa de investigación.
Delito de Extorsión, ejecutado por persona no identificada, en perjuicio del Señor Rafael Pérez
Cabrejo, a quien por medio de llamadas telefónicas, persona que se identifica como miembro
de la Mara 18, le ha exigido la entrega de $ 1,000.00, , los cuales son necesarios para buscar
la liberación del líder de la mara, conocido como Viejo Lin. Para ello han amenazado al Señor
Pérez Cabrejo con matarle a él y a la familia.
Actualmente se encuentra en proceso de investigación.
Estafa Agravada cometida en perjuicio de Fundación FRESARES, por José Luís Hernández
Castro y otro. Siendo los hechos que los imputados se presentaron a una agencia bancaria de
Scotiabank, como representantes de FRESARES, aperturando una cuenta por $ 600,000.00,
con un giro por ese valor, librado por el Bank Royal de Canadá. Luego de haber consultado
sobre dicho giro y levantado las restricciones a la cuenta, realizaron algunos retiros,
ascendiendo a la cantidad de $ 154,000.00, ante lo cual el banco canadiense dio aviso que el
giro extendido era falso.
Se han realizado s las experticias correspondientes, de las cuales se aún se esperan los
resultados, por lo que el proceso se encuentra en la etapa de investigación.