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CAPACITACIONES RECIBIDAS EN EL EXTRANJERO, PRIMER TRIMESTRE 2004
corr
PARTICIPANTE
NOMBRE DEL CURSO
FECHA
LUGAR
1
JEFE DE LA UNIDAD DE
PATRIMONIO
PRIVADO-
CENTRAL
SEMINARIO TALLER SOBRE RELACIÓN DE MATERIA
DE DELITOS CIBERNÉTICOS
26 AL 30 DE
ENERO
MÉXICO,D.F.
ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
2 FISCAL DE CORTE
CURSO POST GRADO EN DERECHO
4 AL 6 DE ENERO SALAMANCA, ESPAÑA
3
JEFE
DE
LA
DIV.
DE
INVESTIGACIÓN FINANCIERA
"ANTILAVADO
DE
DINERO
Y
CONTRA
LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO"
3 Y 4 DE MARZO
CIUDAD
MÉXICO,
D.F.
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS
4
JEFE UIF Y FISCAL
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA EXAMINADORES
DE EVALUACIÓN MUTUA DE MEDIDAS NACIONALES
ANTI LAVADO DE DINERO Y CONTRA LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO DEL GRUPO DE
ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL DEL CARIBE
(GAFIC)
8 AL 11 DE MARZO
CIUDAD
GUATEMALA,
REPÚBLICA DE GUATEMALA
5
JEFE
DE
LA
DIV.
DE
INVESTIGACIÓN FINANCIERA
I CONGRESO PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE
DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
17 AL 19 DE
MARZO
CIUDAD
GUATEMALA,
REPÚBLICA DE GUATEMALA
6
JEFE
DE
LA
DIV.
DE
INVESTIGACIÓN FINANCIERA
XIX REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO DE ACCIÓN
FINANCIERA DEL CARIBE (GAFIC) Y SEGUNDO
ENCUENTRO DE LOS JEFES DE LAS UNIDADES DE
INTELIGENCIA FINANCIERA
19 AL 22 DE ABRIL
TRINIDAD,
TRINIDAD
Y
TOBAGO
7 15 FISCALES
CIENCIAS CRIMINALÍSTICAS Y FORENSES
2 AL 8 MAYO COSTA RICA
8 11 JEFATURAS
GIRA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO PENAL
20 AL 27 JUNIO
PUERTO RICO
9 JEFE DE MEDIO AMBIENTE
LEGISLACIÓN AMBIENTAL
27 AL 28 MAYO
HONDURAS
10 FISCAL UIF
EVALUACIÓN MUTUA DE LA REPÚBLICA BOLIVIANA
3 AL 7 MAYO
VALENZUELA
11
FISCAL DE
ANTINARCOTRAFICO
CONFERENCIA REGIONAL SOBRE TRÁFICO DE
DROGAS
22 AL 26 MAYO
COSTA RICA
2. REESTRUCTURACIÓN EN LA DIVISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL
ESTADO
Recientemente el Fiscal General, como estrategia, realizó una reestructuración en esta División
con el fin de optimizar el trabajo. Los cambios que se realizaron y que están vigentes a partir
del 1 de mayo de 2004 son los siguientes:
Se creó el Departamento de Representación Judicial, cuya función principal es representar
judicialmente al Estado y recuperar fondos provenientes de las diferentes deudas de los
particulares con el Estado. Será constituido de la siguiente forma:
Unidad Civil
Sección de Impuestos
Sección de Juicios de Cuentas y Multas
Sección de Impuestos: Esta sección será la encargada de diligenciar administrativa y
judicialmente los expedientes iniciados por medio de certificaciones de deudas tributarias
(impuestos y multas de impuestos) emitidas por la Dirección General de Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Estará a cargo de un Coordinador de Sección.