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Por Sentencia Definitiva se condenó a tres ciudadanas guatemaltecas a la pena principal de cinco (5)
años de prisión y a la pena accesoria de multa de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales vigentes
para el comercio, industria y servicios a cada una de las imputadas. Asimismo, en la misma sentencia,
se declaró el comiso de ¢6,396,250.oo (US$731,000.oo), los cuales, de conformidad al Art. 23 de la
Ley contra el Lavado de Dinero y Activos, pasarán a un fondo especial que la UIF administrará para
fortalecer financieramente a las instituciones encargadas de combatir el lavado de dinero y otros
programas (protección de testigos, recompensas, rehabilitación y prevención de la drogadicción). Estos
fondos se suman a los ¢40,139.92 (US$4,587.42.oo) declarados en comiso por sentencia definitiva
condenatoria en junio de 2003, y la condena de un persona a 7 años de prisión.
Lo anterior suma: 4 personas condenadas por el delito de lavado de dinero durante los años 2003-
2004, y el comiso de ¢6,436,389.93 (US$735,587.42) que pasarán al fondo especial contra el lavado
de dinero que administrará la UIF.
División de la Defensa de los Intereses del Estado
Esta unidad organizacional es la responsable de ejercer la defensa de los intereses fiscales y la
representación del Estado en toda clase de juicios, por medio de los Auxiliares del Fiscal General,
estará a cargo de un Jefe de División.
Metas propuestas y ejecutadas a nivel de División para el período:
1.
Realizar Auditorías de forma periódica en los expedientes de las diferentes unidades. Meta
cumplida al 100%.
2.
Realizar un plan de depuración de expedientes y de ser procedente su archivo. Meta cumplida
en un 100%.
3.
Fusión de los Departamentos de Procuración y Gestión de Cobros. Meta cumplida en un 100%.
4.
Incrementar el monto de recuperación de deudas a favor del Estado. Meta no cumplida. Se
recuperó $ 870,886.72 monto menor que el período anterior, esto se debe a que en la
recuperación influyen factores ajenos a la institución.
5.
Archivar como mínimo setenta expedientes mensuales en cada Unidad y Departamento. Meta
cumplida en un 100%.
6.
Procesar, a través del Departamento Penal, un mínimo de cinco bandas del Crimen
Organizado que se dediquen al contrabando de mercadería. Meta cumplida en un 100%.
7.
Realizar reuniones quincenales con todas las jefaturas de la División. Meta cumplida en un
100%.
8.
Que el total de Agentes Auxiliares de la División reciban por lo menos una capacitación. Meta
no cumplida. Se solicitó al Departamento de Selección y Capacitación de Recursos Humanos
la capacitación en temas específicos pero no se realizaron.
9.
Dotar de computadoras a todas las secretarias de la División. Meta cumplida en un 100%.
Los resultados del trabajo realizado por la División pueden calificarse de positivos, puesto que supera
la de otros períodos y esto puede verificarse a través de los resultados individuales de los
departamentos, los cuales se detallan a continuación:
DEPARTAMENTO DE PROCURACION:
UNIDAD PENAL: Se encarga de investigar y promover acciones penales contra personas que cometen
delitos en perjuicio de los bienes jurídicos del Estado, como contrabando de mercadería, defraudación
a la Renta de Aduana, hurto, robo, uso de documentos falsos, usurpación de inmuebles, etc.
En esta unidad uno de los objetivos más importante era poner más énfasis a la investigación del
crimen organizado. Esto se ha logrado puesto que se han capturado a miembros de varias bandas de
contrabandistas y asaltantes de furgones con mercadería. Otro punto positivo es que por segunda vez
esta Unidad a raíz de procesar a imputados por delitos como contrabando de mercadería,
defraudación a la Renta de Aduanas, evasión de impuestos y otros, logró que estos imputados como
sanción en los Procesos Penales pagaran al Estado un total de $139,842.08; lo antes señalado es