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Fiscalía General de la República
Memoria de Labores 2000 - 2001
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INFORME DE LOGROS ALCANZADOS DEL
PERIODO QUE SE INFORMA
RECURSOS UTILIZADOS
ORGANIZACIONALES
El Fiscal General gestionó la aprobación
del Reglamento que desarrolla la Ley de
Lavado de Dinero y Otros Activos, por
parte del Órgano Ejecutivo.
En consecuencia se implementó la
Unidad de Investigación Financiera
(UIF), en febrero del año 2000, gracias al
apoyo de la oficina de Asistencia Técnica
del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos, que posibilitó contar
con equipo y capacitación. Esta unidad
se creo a fin de
ejercer la investigación,
prevención, detención y erradicación de
los delitos previstos en la Ley contra el
Lavado de Dinero y de Activos, como
atribuciones y facultades que esta le
confiere. Adicional a sus funciones ésta
unidad a impartido capacitaciones a
organismos como la Superintendencia
del
Sistema
Financiero,
la
Superintendencia de Valores, Ministerio
de Hacienda, a la División de
Investigación de Delitos Financieros de la
Policía Nacional Civil y a una serie de
Bancos nacionales. De igual forma, ha
emitido un instructivo para la prevención
del lavado de dinero y de activos en las
instituciones
de
intermediación
financiera, el cual se encuentra en
proceso para entrar en vigencia.
Otro de los logros de la presente
administración,
ha
sido
la
transformación de la Unidad de Delitos
Especiales
en
la
Unidad
de
Antisecuestros
, esto debido a que los
delitos de secuestro han alcanzado
niveles intolerables durante el período
que se informa. Esta a su vez se dividió
en dos grupos:
Grupo I
, encargado de investigar los
secuestros aislados que ocurren en el
país, sin conexión con otros delitos o
bandas organizadas.
Grupo II
, que es el encargado de
investigar los secuestros bajo la
estructura de crimen organizado.
Esto permitió implementar un mejor
estudio y seguimiento de las bandas y
ejecutar junto a la Policía Nacional Civil
su desmantelamiento, captura y
procesamiento judicial.
El resultado de este cambio se refleja
positivamente en la disminución de este
flagelo
y
captura
de
muchos
delincuentes.
Aseveración que se confirma en el cuadro
resumen, el cual nos indica que para el
año 2000 se señaló vista pública en 20
casos de secuestro, de las cuales solo se
realizaron 17, teniéndose resultados
satisfactorios al haberse condenado a 65
imputados de un total de 89, es decir un
73%
. Las tres vistas públicas restantes
no se han realizado pero ya existe fecha
señalada para ello, en estos tres casos se
encuentran 11 personas involucradas.
De enero a junio del 2001 se ha señalado
6 vistas públicas, llevándose a cabo 4 de
ellas y teniendo como resultado 9
personas condenadas y dos sobreseídas,
quedando pendientes dos vistas públicas
más en cuyos casos están involucradas
23 personas.
La mayoría de los casos llevados a vista
pública están relacionadas con bandas
organizadas de secuestradores que han
sido desmanteladas. Esto también
representa un reto para la Fiscalía, ya
que se busca ser aún más efectivo en el
combate a este delito.
Como resumen de la gestión realizada
por esta unidad en el período
2000/2001, se presenta el siguiente
cuadro: