Versión de HTML Básico
MEMORIA DE LABORES 2017-2018
70
Imparten curso sobre las 40
Recomendaciones del GAFIC y los
requisitos para su cumplimiento
La Fiscalía General de la República,
por medio de la Unidad de
Investigación Financiera y la Escuela
de Capacitación Fiscal, desarrolló
la semana de especialización sobre
las 40 Recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera Internacional
GAFI, y los requisitos para su
cumplimiento por parte de los Sujetos
Obligados.
Las Recomendaciones del GAFI
constituyen un esquema de medidas
que los países deben implementar
para combatir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
El evento desarrollado el 2 de octubre
de 2017, fue dirigido a fiscales de la
Unidad de Investigación Financiera y
representantes de las instituciones de
Gobierno y sector privado vinculados
al rubro financiero.
EL Jefe de la Unidad de Investigación
en sus palabras de inauguración,
se pronunció por conformar un
frente común contra las amenazas
transnacionales que representan para
las economías, el blanqueo de capitales
y el financiamiento del terrorismo,
flagelos que se valen de las debilidades
de los sistemas de fiscalización y
supervisión para llevar adelante sus
actividades criminales.
La semana contra el Lavado de Dinero
y el Financiamiento del Terrorismo,
es el segundo evento realizado en el
año 2017, con el apoyo del Grupo de
Acción Financiera del Caribe GAFIC,
de la que El Salvador por medio del
a Unidad de Investigación Financiera
de la Fiscalía, es miembro activo.
La actividad contó con la participación
de los expertos Lourdes Jiménez y
Miguel Recio Crespo, ambos asesores
de la Secretaría General del Tesoro
del Gobierno de España, quienes
enfatizaron sobre la importancia
de tomar conciencia para estar
preparados con sistemas sólidos que
involucra al sector público y privado,
principalmente, al sector financiero,
casas de cambio y compañías
dedicadas a la transferencia de dinero,
a fin de detectar, prevenir y perseguir el
Lavado de Dinero y el financiamiento
de actividades terroristas.
Formación y Especialización del Recurso Humano