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Dinero extinguido a “call center” es transferido
al Estado
F i s c a l e s
d e
l a
U n i d a d
E s p e c i a l i z a d a
de Extinción de
Dominio lograron
trasferir a favor del
Estado la cantidad
d e $221 , 536 ,
monto cuyo origen
licito no pudo ser
justificado por parte de la empresa Benson Communication,
un centro de llamadas que registró transferencias por más
de $34 millones y que según estableció la investigación, fue
utilizado como fachada para el lavado de dinero.
Al proceso está vinculado el estadounidense, Kevin
Brian Cox, quien fue acusado de apropiarse más de $30
millones del programa telefónico Lifeline, un subsidio de
la agencia del gobierno federal de Estados Unidos para dar
conectividad electrónica a las personas de escasos recursos.
Los resultados de los peritajes establecieron incrementos
patrimoniales no justificados para los socios y empleados del
call center, como resultado de las transferencias irregulares
a las cuentas personales.
El Tribunal Especializado en Extinción de Dominio resolvió
el 24 de marzo de 2017, transferir el dinero extinguido al
Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAB,
para efectos de ser distribuidos a diferentes instituciones
del Estado.
Fiscalía logra extinguir bienes por más de $1.8 millones a
Ex diputado Wilber Rivera Monge y su familia
Un total de 22 inmuebles, valorados
en $1, 108,740 fueron extinguidos y
e inscritos a favor del Estado, luego
que el ex diputado Wilber Rivera
Monge y cuatro miembros de su
familia, no pudieran demostrar su legal
procedencia.
El incremento patrimonial injustificado
del ex diputado, su esposa Aremis
Leonor Sifontes Meléndez y sus hijos
Wilber Alexander, Jennifer Gabriela
y Myndi Yajaira, todos de apellidos
Rivera Sifontes, fue evidenciado con los
elementos de prueba presentados por
los fiscales de la Unidad Especializada
de Extinción de Dominio.
La extinción del dominio sobre las
propiedades y sobre $78,350 fue
ratificada por la Cámara Primera de
lo Penal, en su resolución del 8 de
junio de 2016. Los bienes y el dinero
encontrado en varias cuentas bancarias
a nombre de los imputados, fueron
transferidos al Consejo Nacional de la
Administración de Bienes, CONAB,
para su posterior asignación para el
fortalecimiento de las capacidades
de las instituciones responsables
de investigar y perseguir el crimen
organizado en el país.
EXTINCIÓN DE DOMINIO