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Fiscalía General de la República
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Ordenan inmovilizar 11 propiedades y $162.000 a procesada por Lavado de Dinero
La Unidad Especializada de Extinción
de Dominio logró la inmovilización
de 11 propiedades y a $162,557.80
a nombre de la imputada Sonia
Quitan auto de lujo a convicto Reynerio Flores Lazo
Los fiscales de la Unidad Especializada
de Extinción de Dominio lograron
que un vehículo de lujo propiedad
de Reynerio de Jesús Flores Lazo,
condenado a 80 años de prisión por
Tráfico Internacional de Drogas, fuera
trasladado a favor del Estado.
Los fiscales documentaron la solicitud
ante el Tribunal Especializado de
Extinción de Dominio, de acuerdo con
los procedimientos que establece la Ley
Fiscalía procesa a integrantes de red criminal dedicada al Lavado de Dinero
Fiscales de la Unidad Especializada
de Investigación Financiera lograron
enviar a prisión a José Misael Cisneros
Rodríguez, alias “Medio Millón”, a su
hermana y cuñado, Sandra Cisneros
y Rafael Ardón, respectivamente,
acusados de Lavado de Dinero y Activos
por un monto de $70,000,000.00
Cisneros Rodríguez es señalado de
ser el cabecilla de una estructura
criminal transnacional, vinculada al
tráfico de drogas y de colaborar con la
organización terrorista de la pandilla
MS en Chalatengo. En el año 2013,
el Departamento del Tesoro de Los
Estados Unidos, lo designó como “un
colaborador clave de la MS-13”.
Los elementos de prueba presentados
por la Fiscalía llevaron al Juzgado
Noveno de Paz de San Salvador a
ordenar la instrucción con detención
para los 3 imputados. Mientras que
el 17 de marzo de 2016, se logró la
inmovilización de 4 propiedades y
2 vehículos por parte del Tribunal
Especializado de Extinción de
Dominio.
Las medidas cautelares fueron
aprobadas luego que los imputados no
lograran demostrar el origen lícito que
les llevó a incrementar su patrimonio
de forma injustificada.
del Carmen Morales de Mendoza,
procesada por el delito de Casos
Especiales de Lavado de Dinero y
Activos.
La medida cautelar fue emitida por el
Tribunal Especializado de Extinción
de Dominio, luego de valorar los
elementos de prueba presentados por
la Fiscalía, en los que se evidencia
la imposibilidad de la indiciada en
demostrar el origen lícito de los bienes.
La investigación patrimonial permitió
descubrir transacciones financieras
por más de $18 millones, sin que
la imputada, una mujer de origen
humilde dedicada a los oficios
domésticos en la zona de la frontera
Las Chinamas, pudiera justificar.
Morales de Mendoza es la madre de
Josué Alexander Guevara Morales,
apodado “Chande”, quien actualmente
cumple una condena de siete años de
prisión por llevar personas de forma
ilegal a Los Estados Unidos.
Especial, obteniendo el 23 de junio de
2015, una resolución favorable con la
que el imputado pierde el derecho de
propiedad sobre el referido automotor,
y en su lugar es el Consejo Nacional de
Administración de Bienes CONAB, el
ente que administre el destino del bien.
El vehículo es una camioneta Porsche
Cayenne, año 2008, la cual fue
comprada a una distribuidora nacional,
en un primer momento por Fredy
Osmín Escobar Alvarenga, también
condenado por delitos relacionados
al narcotráfico y ligado a Reynerio de
Jesús Flores Lazo.