Versión de HTML Básico
Fiscalía General de la República
145
Curso Tipologías de Lavado Dinero y Análisis
Forense
La Fiscalía General de la Republica
con el apoyo de la Intendencia de
Verificación Especial de Guatemala,
desarrolló el curso “Tipologías de
Lavado de Dinero y Análisis Forense”,
dirigido a personal Técnico y Jurídico
de la Unidad de Investigación
Financiera UIF, Superintendencia del
Sistema Financiero y Policía Nacional
Civil.
La actividad desarrollada el 27 y
28 de julio de 2015, comprendió
entre otros temas la Presentación de
Uso de las Intervenciones Telefónicas en la
investigación del delito de Extorsión
Con el apoyo de la Embajada de
Los Estados Unidos, la Escuela
de Capacitación Fiscal, en
coordinación con la Dirección
del Centro de Intervenciones
de las Telecomunicaciones,
la Unidad Especializada de
Delitos de Extorsión y la
División de Extorsiones de la
Policía Nacional Civil, ejecutó
el Curso sobre el Uso de las
Intervenciones Telefónicas
en casos de Extorsión, La
actividad se desarrolló del 6 al
10 de julio de 2015.
El objetivo de la formación
fue conocer las técnicas
especializadas para unificar
criterios en el uso de las
intervenciones telefónicas
en el delito de extorsión y
está dirigida a Jefes, Fiscales
e investigadores de la Policía
Nacional Civil a nivel nacional.
La formación fue impartida
por los Licenciados Álvaro Rodriguez
y Sigfredo Campos, facilitadores de la
Fiscalía General de la República y por
parte de la División de Extorsiones de la
Policía Nacional Civil, el Sub Inspector
Informes de Tipologías, Experiencia
en la Realización de los informes
de Tipologías, Uso y Taller de la
Herramienta i2 Analyst y Análisis
Forense.
El curso fue dirigido por Gaspar René
Damián Ratzon, experto en delitos
financieros de Guatemala.
Manuel Humberto López.
El curso fue replicado a personal de las
instituciones referidas en las diferentes
zonas del país.