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Memoria de Labores
2013 - 2014
Fuerte y Justa
Certifican Fiscales en la
Persecución del Lavado de
Dinero
El Fiscal General de la República, obtuvo en octubre
de 2013, el apoyo de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas CICAD, una dependencia
de la Organización de los Estados Americanos OEA, para
lograr la certificación de los fiscales, investigadores, jueces y
funcionarios del sector financiero y otros sujetos obligados, a
fin de adquirir los estándares internacionales y de legislación
nacional para el cumplimiento de las normas contra el lavado
de activos y el financiamiento del terrorismo.
La cooperación de la CICAD pretende contribuir con el
Fortalecimiento de las instituciones y la implementación de
los mecanismos para el control de las actividades generadoras
de lavado de activos, entre ellas el tráfico de drogas.
Este aporte fue formalizado mediante la firma de una
carta compromiso entre los representantes de la CICAD y
el Fiscal General; apoyo que coincide con el fortalecimiento
de la Unidad de Investigación Financiera UIF de la Fiscalía
General de la República.
El proceso de certificación consiste en la preparación de los
fiscales y demás representantes de las instituciones públicas y
privadas que colaboran en la investigación y persecución de
los delitos regulados en la Ley Especial Contra el Lavado de
Dinero y Activos, entre las que se encuentran la Comisión
Nacional Antidrogas CNA, la Superintendencia del Sistema
Financiero SSF y la Asociación Bancaria Salvadoreña
ABANSA.
Fiscal General participa en el Encuentro Centroamericano y del
Caribe de Ministerios Públicos
E
l Fiscal General de la República,
en septiembre de 2013 participó
en la reunión de Fiscales Generales
del Consejo Centroamericano y del
Caribe de Ministerios Públicos y
el Primer Encuentro de Directores
de Departamentos e Institutos de
Medicina Legal de Centroamérica,
Belice y Chiapas, realizado en la
Ciudad de Guatemala.
El objetivo del encuentro fue
fortalecer los lazos de cooperación
y establecer mecanismos jurídicos
eficaces para la persecución del
crimen organizado transnacional en
todas sus formas.
El evento fue presidido por la
entonces Fiscal General y Jefa del
Ministerio Público de Guatemala,
Claudia Paz y Paz, representantes de
Relaciones Exteriores de Guatemala,
del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses y la Procuradora de Panamá,
Ana Belfon, en representación del
Consejo Centroamericano y del Caribe de
Ministerios Públicos.
Durante el evento, expertos expusieron
sus conocimientos y técnicas para la
detección de operaciones de redes
criminales dedicadas al narcotráfico,
crimen organizado, trata de personas y
tráfico de migrantes, enfatizando sobre la
necesidad de adoptar mecanismos ágiles
y efectivos para la persecución penal
conjunta, comenzando por el intercambio
de información entre las instituciones de
los países involucrados.
Por su parte, los Directores de
Departamentos e Institutos de Medicina
Legal, intercambiaron los avances de
la investigación científica forense en la
región, cuyos resultados son de gran
utilidad en los sistemas de investigación,
persecución del delito y administración de
justicia.
Lic. Nelson Mena, en representación de CICAD, tras la
firma de Convenio para certificar al personal fiscal.
Fiscal General de El Salvador y sus homólogas Claudia Paz y Paz de
Guatemala y Ana Belfon de Panamá