Versión de HTML Básico
Reporte de Operaciones Sospechosas
Reportes de Transacciones en Efectivo
Casos en Investigación
18
6
5
7
4
Casos Judicializados
Sentencias definitivas
Personas detenidas
Asistencias lntemacionales solicitadas por UIF
Asistencias lntemacionales requeridas a la UIF
Asistencias al interior de la FGR
20
366
Proyectos con Organismos Internacionales
Taller regional sobre preparación de evaluaciones
ALD/CFT
CASOS RELEVANTES:
• OBC: Tras la llegada del Fiscal General Barahona
Meléndez, se coordinó con las autoridades
estadounidenses la extradición del principal implicado
en la millonaria estafa
y
defraudación a la economía
pública Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, acusado de
realizar trasferencias de dinero al extranjero por más de
5.2 millones dólares en
pe~uicio
de más de 130 personas
que habían confiado sus ahorros e inversiones a la
corredora de bolsa OBC.
• Fredis Osmín Escobar Alvarenga: Se logra la Condena
a Siete años de prisión contra Fredis Osmín Escobar
Alvarenga,
tras
encontrársele culpable del delito de lavado
de dinero
y
activos, vinculado a una red del Oriente del
país dedicada a legitimar capitales provenientes de
actividades ilícitas como narcotráfico y tráfico ilegal de
personas.
• Esposos Saravia acusados de lavar 14 millones de
dólares provenientes de la trata de personas, aunque el
Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, decidió
absolver a ambos sobre la inadecuada aplicación e
interpretación de los preceptos legales en materia de
prueba, lo cual llevo a la Fiscalía a recurrir a la sala de
Lo penal mediante el recurso de casación con el objeto
de lograr dejar sin efecto la absolución decretada por
considerar que no fue dictada conforme a derecho.
• Los miembros de la familia Deprez Damman, principales
accionistas de las sociedades JUMBO, Casita Feliz y
otras, fueron procesados por la Fiscalía, bajo los delitos
...
GAFIC
FMI
de Administración Fraudulenta, Estafa Agravada, Lavado
de Dinero y Agrupaciones Ilícitas en perjuicio de unas
200 víctimas a quienes habrían engañado en la venta
fraudulenta de lotes en varios proyectos en las zonas
paracentral y Occidental del país. En total se procesan
21 personas.
• Fiscalía logra detención y apertura a juicio contra Osear
René de Molina Manzanares, por el delito de lavado de
dinero y activos producto del narcotráfico por un monto
de 13 millones de dólares, vinculado a una red dedicada
a blanquear fuertes sumas de dinero.
• Caso Eben Ezer: Se procedió en contra de los
representantes de la fundación "Eben Ezer", a quienes
se les procesó y condenó por el delito de Estafa Agravada,
en
pe~u icio
de familias de escasos recursos de la zona
norte del país, a quienes hicieron venta de terrenos que
eran propiedad de terceras personas. En estos casos
de estafa masiva, también se investigan
y
procesan a
abogados y notarios.
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DELITOS
DE. CRI\1EN ORGANIZADO
La Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Crimen
Organizado, depende en forma directa del Señor Fiscal
General de la Repúbl ica, dada la naturaleza de las
investigaciones realizadas en las cuales es de vital importancia
la confidencialidad de las mismas con mi ras a la obtención
de óptimos resultados.
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apitulo cuatro