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Memoria de Labores 2008-2009
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CASO ESTAFA JUMBO
allanamientos más en la zona oriental, en busca de evidencias que demostraran lo que se venía investigando
desde hace varios años, es decir, que el señor Daniel Quezada era uno de las personas que se dedican al tráfico
de cocaína en el litoral salvadoreño, y que desembarcaban droga de lanchas frente al hotel Playas Negras, no
obstante no haber encontrado droga, se encontraron una multiplicidad de evidencias que demuestran tal afirmación,
sin embargo se trabaja en la fase dos de esta operación donde se está criteriando a una persona y se pretende
desarticular a esta estructura de narcotraficantes en la zona oriental.
La Sociedad JUMBO INGENIERIA S.A DE C.V, comienza su creación en el año de mil novecientos noventa y
cinco, con el propósito de lotificar terrenos y vender cada lote a personas humildes, estafándolas. Al igual que
a los dueños de los terrenos que se conocían como participantes, donde se lotificaba, siendo el propósito de
desesperarlos, para comprar dichos terrenos a precios muy bajos con otra empresa denominada AK INVERSIONES
S.A. DE C.V., siendo el principal dueño de ésta el señor ANDRE LEOPOLD DEPREZ DAMAN, al mismo tiempo
se le ofrecía a los lote-habientes, servicios de energía eléctrica por otra empresa denominada CETEC S.A. DE
C.V., que pertenecía al mismo grupo de empresas del mismo dueño, en ese caso también se constituyo CASA
FELIZ R.L., en el INSAFOCOOP, para efecto de ofrecer construir y remodelar casas, sin que dicha remodelación
o construcción se realizara, por lo que adquirían todo el dinero engañando a las víctimas. Se vieron involucradas
aproximadamente treinta y seis lotificaciones y setenta y nueve víctimas.