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CONCEPTO
CANTIDAD
REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS
REPORTES DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO
CASOS EN INVESTIGACION
CASOS JUDICIALIZADOS
SENTENCIAS DEFINITIVAS
PERSONAS DETENIDAS
ASISTENCIAS INTERNACIONALES SOLICITADAS POR UIF
ASISTENCIAS INTERNACIONALES REQUERIDAS A LA UIF
ASISTENCIAS AL INTERIOR DE LA FGR
507
2447
16
10
1
11
9
15
121
NOMBRE DEL PROYECTO
ORGANISMO
QUE
FINANCIA
MONTO TOTAL DE
FINANCIAMIENTO
% DE
EJECUCION
APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO
DE LAS UIF DE CENTROAMERICA
CICAD/OEA
$ 60,000.00
100
Memoria de Labores 2008-2009
106
Fuente: Unidad de Investigación Financiera de la FGR
Fuente: Unidad de Investigación Financiera de la FGR
Proyectos con Organismos Internacionales
IV. UNIDADES FISCALES ESPECIALIZADAS
Las unidades especializadas son parte las encargadas de investigar delitos con cierto grado de especialidad,
riesgo y complejidad, dependen directamente del Fiscal General. Estas unidades dirigen la investigación en los
delitos relacionados con el lavado de dinero y activos, crimen organizado, corrupción, narcotráfico, tráfico ilegal
de personas, hurto y robo de automotores, y extorsiones.
Se presenta a continuación el resumen de las labores realizadas por cada unidad especializada:
UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, se crea la “Unidad
de Investigación Financiera” como una oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República y ejerce
la investigación, prevención, detención y erradicación de los delitos previstos en la Ley Contra el Lavado de
Dinero y de Activos, como atribuciones y facultades que esta le confiere.
Según lo dispuesto por la Convención Internacional Contra el Terrorismo es la encargada de prevenir, investigar
y reprimir el delito de financiamiento de actos de terrorismo, tipificado en la Ley Contra Actos de Terrorismo; así
como de recibir de las instituciones financieras reportes de la existencia de bienes o servicios vinculados a una
persona que haya sido incluida en las listas de individuos o entidades asociadas o que pertenece a organizaciones
terroristas, elaborada por una autoridad nacional o extranjera, o quien haya sido sometido a procesos o condena
por cometer actos de terrorismo.
Metas planificadas y ejecutadas para el período:
1. Diligenciar el 100% de casos relativos a lavado de dinero (solo reportes de operaciones sospechosas).
2. Procurar la incautación y decomiso efectivo del 100% de los bienes.
3. Procurar el 80% de sentencias definitivas.
4. Analizar y diligenciar el 80% de los reportes de operaciones sospechosas.