FGR instala mesas de trabajo para evaluación nacional de riesgos contra el lavado de dinero

Alvaro Castaneda; noviembre 23, 2017

San Salvador. El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortez, inauguró esta mañana el “Taller de evaluación nacional de riesgos contra el lavado de activos”, con el apoyo de Banco Mundial y el Grupo de Acción Financiara del Caribe (GAFIC).

El propósito de la evaluación es parte de las acciones en el combate al lavado de activos. Además consolida el trabajo constante de las instituciones involucradas en los planes de acción que identifiquen riesgos y amenazas.

“Este es un tema de alta importancia nacional e internacional –detalló el jefe la Unidad de Investigación Financiera (UIF)– en el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiara del Caribe (GAFIC),  anti lavado de activos y contra financiación del terrorismo, el cual permita tomar las acciones necesarias para el combate del blanqueo de dinero”.

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