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Septiembre Mes de la Patria

FGR allana Alba Petróleos y 26 empresas relacionadas al lavado de dinero

Por ; junio 1, 2019

Fiscales y técnicos de las unidades especializadas del Grupo Contra la Impunidad (GCI), de la Fiscalía General de la República, han allanado a partir de este día a la sociedad Alba Petróleos de El Salvador y a una red de 26 empresas vinculadas, en el marco de investigaciones iniciadas para establecer indicios de actividades relativas al lavado de dinero.

Los allanamientos involucran a las siguientes sociedades anónimas de capital variable: Alba Petróleos de El Salvador; Gasohol; Centro de Investigaciones Científicas de Alba Petróleos; Consultores Técnicos Empresariales;  Energía Orgánica; Renova Energy; Transportes Velmont; Precocidos de El Salvador; Maya Green Power; Alba Alimentos de El Salvador;  Alba Gas; Asociación Instituto Schafik Jorge Handal; Coordinadora y Asesora de Proyectos; DIAGRIN; ENEPASA; Fundación Albapetróleos de El Salvador; Gaubri Group; Inversiones Flolat; Inversiones Valiosas; Las Vistas; SAG; Termopuerto Limitada; Tu Financiera de RL; Fibras de El Salvador.

Durante el registro con prevención de allanamiento iniciado por la FGR en todas las empresas se recolectan documentos contables, informáticos y financieros que puedan ser útiles en las investigaciones penales, las cuales continuarán en los próximos días, informó German Arriaza, Director Contra la Corrupción y la Impunidad.

Los allanamientos fueron ejecutados simultáneamente en San Salvador, La Libertad, Sonsonate y La Paz.